СБУ заблокувала B2B Jewelry: за $250 млн вкладників організатори купили острів із будинками і 18 позашляховиків

СБУ блокувала B2B Jewelry. За два роки організатори піраміди привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників
Гроші легалізували через купівлю елітного майна. Зокрема, на Дніпрі придбали острів з будинками
До схеми причетні понад 20 осіб

СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry, організатори якої привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників. На ці гроші організатори придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.

Відео дня

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті відомства. У СБУ не вказали назву компанії, однак на опублікованих фото видно ювелірний салон B2B Jewelry, а також сертифікати, які випускала піраміда.

За даними правоохоронців, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів", – йдеться у повідомленні.

На що витрачали гроші від піраміди

З початку 2019 року організатори піраміди встигли придбати:

один з островів на Дніпрі з будівлями на ньому;

18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожний;
коштовності;
інше рухоме та нерухоме майно.

"27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольні юридичні особи", – повідомили у СБУ.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу "Шахрайство з фінансовими ресурсами", "Вчинення злочину групою осіб", "Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом".