Ошукали іноземців на мільйони доларів: Нацполіція та ФБР викрили в Україні масштабну схему
Національна поліція України спільно з Федеральним бюро розслідувань США припинили діяльність членів міжнародного злочинного угруповання у Києві та Харкові. Зловмисники через шахрайську схему вкрали в іноземців 7,5 мільйони доларів.
За даними слідства, громадяни України та іноземці виманювали у людей гроші через власні торговельні платформи та кол-центри. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, розподіл грошей, пошук працівників кол-центрів та легалізація коштів.
Діяли аферисти за такою схемою:
створили сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток через купівлю-продаж активів;
імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;
з кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами платформ та пропонували внести додаткові гроші за комісійні послуги;
отримували кошти та блокували акаунти жертв афери;
переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм;
легалізували кошти через бізнес-проєкти, нерухомість та криптовалюти.
Кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. За такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала масштабну схему шахрайства з банківськими картками у Вінниці. "Бізнес" аферистів проіснував 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн гривень. За даними слідства, житель Вінниці орендував у центрі міста офіс і облаштував у ньому роботу "кол-центру".
Для цього шахрай залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців. Вони представлялися працівниками служби безпеки банків та силових органів. Під їхнім виглядом аферисти виманювали у громадян персональні дані.
Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Національної поліції затримали в місті Дніпро фігуранта масштабної міжнародної злочинної схеми на 10 млн євро. Серед її учасників були громадяни України та іноземці.
Крім того, кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке ошукало громадян на 10 мільйонів гривень за схемою перевипуску SIM-карток. У розпорядженні фігурантів були бази даних клієнтів мобільних операторів та банків.