Вивели з України мільярди: розкрито одну з наймасштабніших схем обману

В Україні аграрії вивели з країни щонайменше 14,8 млрд грн.

Відео дня

Щоб перевести гроші без сплати ПДВ і не повертаючи в країну валютний виторг, спритні підприємці відкрили або придбали підконтрольні компанії. Вони нібито експортували продукцію, однак за фактом виводили кошти.

У схемі замішані щонайменше 407 фірм. Про це стало відомо з результатів розслідування ДФС, які потрапили у розпорядження OBOZREVATEL.

Аграрна схема

Аграрії укладали непрямі зовнішньоекономічні контракти (коли рух товару не відповідає руху коштів) і зазвичай для валютних розрахунків вибирали офшорні зони.

Читайте: Пам'ятник українському спорту: у Кабміні відмовили інвестору заради корупційної схеми?

"Операції здійснені виключно для виведення коштів за кордон із використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності та створені (придбані) виключно для здійснення сумнівних операцій. Тобто для експорту товарів без повернення валютного виторгу і сплати ПДВ вітчизняними підприємствами використовуються підконтрольні суб'єкти господарської діяльності", — написала у звіті директор департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Олеся Спесивцева.

У ДФС ухвалили рішення:

• перевірити ланцюг поставки товарів, які експортували зазначені фірми;

• провести інформаційно-аналітичну роботу з метою встановлення ознак кримінальних злочинів, зокрема тих, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

• здійснити аналіз діяльності систем гарантування депозитів, які виступають контрагентами для вітчизняних суб'єктів господарювання при переміщенні товарів через митний кордон України;

• забезпечити збір необхідних матеріалів і передачу їх у правоохоронні органи для ухвалення рішення згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства України.

У масштабній схемі замішані щонайменші 407 підприємств. Їхній перелік ДФС розіслали своїм підрозділам, сам же лист також потрапив у розпорядження OBOZREVATEL.

Які ще схеми використовує бізнес

OBOZREVATEL вивчив звіти регуляторів і зібрав поширені схеми, якими користується бізнес для відмивання коштів, ухилення від сплати податків.

Занизили виторг — сховали гроші

Клієнти банку укладають договір і планують розраховуватися у доларах. Коли контракт почали виконувати, один з клієнтів змінює умови. Наприклад, долари замінити польською валютою. При цьому встановлюють обмінний курс, який у рази відрізняється від реального. Замість мільйонів доларів приходять мільйони злотих. Таким чином, за згодою з банком від валютного контролю приховуються величезні суми.

Читайте: ДБР викрило нову схему у Міноборони: детективи провели обшуки

Переведення в готівку і фірма "одноденка"

Одна фірма переводить інший мільйони гривень за оплату будь-яких послуг. Це може бути як поставка будівельних матеріалів, так і консультаційна допомога. Головне — переводити потрібно "своїй фірмі". Найчастіше для цього її спеціально відкривають незадовго до угоди, а потім закривають (тому називають "одноденками").

Отже, компанія, яка намагається відмити гроші, переводить мільйони іншій фірмі. А вже та виплачує їх у вигляді відрядних своїм працівникам готівкою. В усякому разі офіційно. Таким чином одна з "контор" роздала відрядження на 111 млн грн.

Обікрасти державу

Компанія перемагає у тендері Міненерго. Отримує 50 млн. Частина цих коштів (менше половини) витрачає на закупівлю обладнання, а другу частину (велику) видає своєму директору і бухгалтеру у вигляді кредиту і фінансової допомоги.

Дивіться відео за темою:

Потім компанія, наприклад, може бути оголошена банкрутом і закритися. А директор і бухгалтер можуть залишитися з отриманими грошима. Всі ці угоди легко може відстежити будь-який український банк під час фінансового моніторингу. Може, але часто не робить.

Фіктивні угоди

200 компаній отримують кошти від цілої низки фірм. Нібито за вугілля, газ, ремонт, цінні папери. Отримані кошти компанії роздають готівкою вже наступним фірмам. Також, нібито оплачуючи послуги.

Потім уже переведені в готівку суми можна витратити, наприклад, на виплату зарплат "у конвертах". Держава за допомогою таких фіктивних угод недоотримує сотні мільйонів гривень податків.

Читайте: Шантажують забудовників на $300 тис.: журналісти розкрили "будівельну" схему

Дохід для чиновника

Політики і чиновники повинні якось виправдати своє матеріальне становище у декларації. Для цього компанія отримала кредит у банку, гроші роздала фізичним особам у вигляді фінансової допомоги. Вони за цей рахунок купили цінні папери і продали їх. Дохід від продажу внесли у декларацію. Таким чином політики і чиновники можуть декларувати мільйонні доходи від продажу цінних паперів і виправдовувати купівлю машин і квартир.

Папірці перетворюються на гроші

У цій схемі вдалося довести зв'язок банку зі зловмисниками. Так, компанія нібито займалася збором пластикових пляшок і вторсировини. За це вона отримала 4 млрд грн. А банк допоміг їх перевести в готівку ще й під пільгову ставку. НБУ зажадав усунення посадових осіб фінустанови.

Кошти зникли

Два роки шахраї завдяки заплутаному ланцюжку операцій (переводили гроші з однієї фірми в іншу нібито оплачуючи товари) надавали допомогу компанії в ухиленні від сплати податків.

Заплутаний рух коштів було практично неможливо відстежити, а в підсумку вони просто "губилися" у банківській системі.

Український бізнес, який приховує свій дохід від податків, занижує оборот, працює у тіні, фактично краде у кожного. Держава недоотримує мільярди гривень до бюджету, які могли б піти на зарплати, розвиток інфраструктури, пенсії та соціальний захист. Щоб вивести бізнес із тіні, потрібно не тільки спростити адміністрування і максимально автоматизувати процеси, а й жорстко контролювати і карати порушників.