В Україні заблокували на 3,5 млрд грн фіноперацій громадян, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2022 року направила до правоохоронних органів 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами чи зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією країн-терористів Росії та Білорусі щодо України. Так, було заблоковано кошти у сумі 3,55 млрд грн.

Відео дня

Про це повідомляється на урядовому порталі 26 жовтня. "Насамперед з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення РФ фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесла їх кривавими діями на нашій землі", – йдеться в заяві.

Зазначається, що рамках операційної діяльності, Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд грн.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації та республіки білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп", – додави у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за результатами аналізу закупівель поставок товарів та надання послуг за державні кошти виявили численні випадки завищення цін, визначення переможців із найменш вигідними умовами, недоцільності проведення закупівель та інші порушення. Так, сума збережених бюджетних грошей склала більше ніж 205 млн грн.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!