В Україні викрили шахраїв, які вдавали з себе волонтерів
В Україні передали товари подвійного та військового призначення та амуніцію на 15 млн гривень військовим частинам, від імені яких псевдоволонтери складали документи на ввезення допомоги. Так, були передані бронежилети, плитоноски, шоломи, розвантаження, підсумки, аптечки, прилади нічного бачення, оптичні прилади і т.д.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Всі ці товари вилучено у зловмисників, які організували схему імпорту під виглядом гуманітарної допомоги.
"БЕБ викрило групу осіб, які під час дії військового стану, щоб уникнути мобілізації, виїхали за межі держави за підробленими документами", – повідомили у відомстві. Після цього зловмисники почали підробляти документи для імпорту товарів.
У підроблених документах було вказано кінцевих одержувачів таких товарів: військові частини ЗСУ, благодійні організації тощо. Гроші на придбання товарів "волонтери" збирали із родичів службовців ЗСУ, тероборони та справжніх волонтерів.
А замість безкоштовної передачі амуніції ЗСУ вони організували продаж через соціальні мережі. Товари продавали за завищеними цінами підприємствам, установам, організаціям та фізособам.
"До злочинної діяльності крім згаданих осіб було залучено деякі благодійні фонди та товариства. Таким чином, зловмисники, з метою власної наживи, навмисне ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість у розмірі 23 млн грн. Загальна орієнтовна вартість продукції, що реалізується, становить майже 72 млн грн", – зазначили у ВЕБ.
Внаслідок обшуків співробітники БЕБ вилучили товари подвійного та військового призначення, документи, що підтверджують протиправну діяльність та факти ввезення товарів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Також вилучено готівку у сумі понад 3,3 млн грн в еквіваленті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, БЕБ братиме участь у програмі Європейського Союзу з боротьби з шахрайством Європейського Офісу із запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF – European Anti-fraud Office). Програма розрахована до 2027 року та прагне забезпечити технічне оснащення, придбання програмного забезпечення, а також навчання працівників органів фінансових розслідувань країн-учасниць.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!