В Україні стартувало тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу

1 хвилина
1,0 т.
В Україні почали тестувати е-кабінет системи фінансового моніторингу

В Україні суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ – бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати та інші) тепер матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, яка підлягають фінансовому моніторингу. Це можна буде зробити через електронний кабінет системи фінмоніторингу. Держфінмоніторинг з 15 лютого починає тестувати обмін інформацією із СПФМ.

Це робитимуть за допомогою "Електронного кабінету системи фінансового моніторингу". Про це повідомляє прес-служба держоргану у вівторок, 15 лютого.

Тестування з сьогоднішнього дня, 15 лютого, розпочнуть для ефективного формування СПФМ повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. А також іншої інформації, яка може бути пов'язана з проведенням фінмоніторингу.

Рішення створити е-кабінет ухвалили ще влітку 2021 року, він має повноцінно запрацювати з 1 травня 2022-го. Тому тестувати починають вже наразі з метою відпрацювати нові формати та категорії обміну інформацією. А також для того, щоб перевірити, наскільки чітко працюють нові правила, за якими СПФМ мають подавати звітність.

Відео дня

Зазначимо, таке нововведення дозволить зменшити матеріальні та тимчасові витрати під час виконання обов'язків у цій сфері. Фінансовий моніторинг – це перевірка або контроль операцій, які здійснює особа, звертаючись за наданням певних фінансових послуг у різних сферах до певних суб'єктів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба повідомила, що моніторингу в Україні підлягають два види фінансових операцій. Зокрема, йдеться про порогові та підозрілі фіноперації.

Звернення колективу OBOZREVATEL