Відео дня
В Україні стартувало тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу
В Україні суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ – бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати та інші) тепер матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, яка підлягають фінансовому моніторингу. Це можна буде зробити через електронний кабінет системи фінмоніторингу. Держфінмоніторинг з 15 лютого починає тестувати обмін інформацією із СПФМ.
Це робитимуть за допомогою "Електронного кабінету системи фінансового моніторингу". Про це повідомляє прес-служба держоргану у вівторок, 15 лютого.
Тестування з сьогоднішнього дня, 15 лютого, розпочнуть для ефективного формування СПФМ повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. А також іншої інформації, яка може бути пов'язана з проведенням фінмоніторингу.
Рішення створити е-кабінет ухвалили ще влітку 2021 року, він має повноцінно запрацювати з 1 травня 2022-го. Тому тестувати починають вже наразі з метою відпрацювати нові формати та категорії обміну інформацією. А також для того, щоб перевірити, наскільки чітко працюють нові правила, за якими СПФМ мають подавати звітність.
Зазначимо, таке нововведення дозволить зменшити матеріальні та тимчасові витрати під час виконання обов'язків у цій сфері. Фінансовий моніторинг – це перевірка або контроль операцій, які здійснює особа, звертаючись за наданням певних фінансових послуг у різних сферах до певних суб'єктів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба повідомила, що моніторингу в Україні підлягають два види фінансових операцій. Зокрема, йдеться про порогові та підозрілі фіноперації.
