В Україні розкрили схему, за допомогою якої в Росію та Білорусь відмивалися мільйони доларів
В Україні викрили організовану групу, яка намагалася заробити в умовах війни. Зловмисники організували незаконне виведення з держави грошей російського та білоруського бізнесу.
На ділків вийшли під час проведення фільтраційних заходів громадян країни-терориста та можливих учасників ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп). Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань 7 травня.
До початку війни зловмисники займалися легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афілійований конвертаційний центр. При цьому вони мали корупційні зв'язки в реєстраційних та інших органах влади для виготовлення українських паспортів та інших документів на вигадані імена та прізвища.
На паспорти з неправдивими даними вони реєстрували комерційні структури та використовували їх у своїй незаконній діяльності. Лише за кілька місяців 2021-го через фіктивні фірми перевели в готівку понад 110 млн грн.
Проте вже під час активної фази війни РФ проти України зловмисники вирішили "розширити" свій бізнес та почали надавати послуги з нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої країни через механізм так званих "перестановок" готівки.
Під час проведення обшуків було вилучено майже $1,5 млн та 150 тис. євро, підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, а також комп'ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, тривають слідчі дії. У тому числі встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів", – йдеться у повідомленні ДБР.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань виявило на території Морського торговельного порту на Одещині майно російських комерсантів, яке транзитом проходило через Україну. Вартість металевих заготовок та виробів становить понад 93 млн грн.
Слідчі установи звернулися до керівника військово-цивільної адміністрації області з ініціативою примусово вилучити продукцію та передати її на потреби української армії.