В Європі 31 тис. компаній приносить прибутки росіянам: звіт Єврокомісії
В Європі наразі діє майже 31 тисяча компаній, бенефіціарні власники яких походять із країни-агресорки Росії. Вони в основному працюють у сферах нерухомості, будівництва та готелів, а також у фінансовому та енергетичному секторах.
Про це повідомляє DER SPIEGEL. У звіті для Ради ЄС і Європейського парламенту Єврокомісія оцінила ризики відмивання грошей і фінансування тероризму в блоці.
У розділі про війну в Україні йдеться про те, що належне впровадження заходів ЄС із заморожування активів вимагає ефективного дотримання правил прозорості бенефіціарної власності. Крім того, влада виступає, серед іншого, за кращий обмін інформацією та "належне" розкриття та моніторинг активів, які приховані від податкових органів.
Із 31 тис. компаній із бенефіціарними власниками з РФ щонайменше 1,4 тис. компаній мають власників, які нещодавно потрапили під санкції ЄС. Конкретно йдеться про 33 осіб.
Також зазначається, що деякі російські олігархи можуть маскувати свою власність або контроль над компаніями через компанії-посередників. Вони можуть бути зареєстровані в третіх країнах або місцевих номінальних акціонерів.
Заснувати підставні компанії в ЄС наразі порівняно легко. Їх використовують для "переміщення сотень мільйонів євро через непрозорі транзакції". За допомогою цих компаній зловмисники могли не лише приховати походження та призначення коштів, а й замаскувати фактичного бенефіціара транзакції.
Таким чином, ці кошти можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн. "Тож розкриття чорних грошових потоків не тільки допомагає захистити демократію та безпеку громадян ЄС, але й допомагає боротися з впливом автократій", – ідеться у звіті.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Норвегія ввела санкції проти 30 чиновників та семи організацій із Росії та з тимчасово окупованих територій України. Так країна приєдналася до персональних санкцій ЄС щодо росіян, які було ухвалено у 8-му пакеті.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!