США подали позов про конфіскацію $6 млн, пов'язаних із Коломойським та Боголюбовим

У США від імені держави подано цивільний позов про конфіскацію доходів та майна, пов'язаного з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Рішення про саму конфіскацію ще не ухвалювалося. Насамперед йдеться про $6 млн, отримані в результаті продажу комерційної нерухомості в Далласі (штат Техас).

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США. При цьому в позові стверджується, що продана нерухомість у Далласі нібито "утримувалася та модернізувалася за рахунок схем та розкрадань у ПриватБанку". Якщо це так, угоди купівлі-продажу порушують американське законодавство про відмивання грошей.

Вказується, що соратниками українських бізнесменів могли бути громадяни США Мордехай Корф та Уріель Лабер, які вели діяльність у Маямі. Імовірно, вони створили мережу компаній "Оптіма", яка і могла сприяти можливості відмивання коштів. "Вони придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів", – стверджує мін'юст.

У позові стверджується, що нерухомість CompuCom у Далласі була нібито придбана на виведені з ПриватБанку кошти. Зі свого боку, прибуток від CompuCom використовувався для обслуговування будівель Stemmons Towers (теж у Далласі). Цей комплекс був проданий у 2019 році та приніс близько $6 млн доходу.

Позивач – держава США – вимагає анулювати договори, які надають право компаніям із групи "Оптіма" на отримання цих платежів. Розслідування у цій справі веде ФБР, зокрема ним займаються відділи боротьби з міжнародною корупцією та відділ кримінальних розслідувань.

У мін'юсті США наголосили, що це вже четвертий позов про конфіскацію "у зв'язку з однією і тією самою ймовірною злочинною діяльністю". Три попередні позови було подано у 2020 році. Вони стосувалися нерухомості в штатах Техас, Кентуккі та Огайо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2021 року США ввели санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Окрім самого підприємця, під обмеження потрапили члени його родини.

Пізніше в американському Піттсбурзі журналісти розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, які нібито контролює Ігор Коломойський. У розслідуванні наголошувалося, що значну частину заводів Коломойського в США вже було закрито.

Головне про "справу ПриватБанку":

• 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у її капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та укладання незалежного аудитора – компанії EY.

• Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до завдання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

• ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

• У цей же період Високий суд Лондона виніс ухвалу про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.