Відео дня
Схеми на мільярди грн: OBOZREVATEL дізнався, що стоїть за арештом високопоставленого митника
В Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди – через Одеську митницю роками незаконно ввозили одяг і взуття. За попередніми оцінками, оборот цієї схеми міг складати сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень. Це відіб'ється на левовій частці українців, що вдягаються на ринках і навіть в елітних бутиках.
Розкручувати цю схему взялося НАБУ: 26 листопада був заарештований один із можливих учасників схеми – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Якщо в Антикорупційного бюро наміри дійсно серйозні, то операція може стати початком кінця масштабної афери, за рахунок якої довгі роки заробляли контрабандисти та існували українські речові ринки, такі як відомий "7-й кілометр".
Що стоїть за затриманням Тупальського і як він пов'язаний із "королем контрабанди" – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Кого і за що затримали НАБУ: королівство контрабанди може розвалитися
В Одесі давно створено вікно контрабанди, через яке ввозилися тканини, взуття та інші товари. Заправляє цим так званий "король контрабанди" Вадим Альперін. При цьому схема працює незалежно від інших її учасників – начальники митниці змінювалися, а контрабанда залишалася. Колись ланкою цього ланцюга був Сергій Тупальський.
На 2016-2018 роки, як стверджують ЗМІ, припадає період розквіту їхніх оборудок з Альперіним. Заробляли контрабандисти на ввезенні китайських товарів, але їхню схему викрили. НАБУ в рамках кримінальної справи за фактами заниження митних платежів заарештувало на депозитах Київської митниці 450 мільйонів гривень. Їх заплатили фірми-імпортери Альперіна, щоб потім вивести назад. Після цього так званий "король контрабанди" спробував дати хабар у 800 тисяч доларів працівнику НАБУ, щоб цю суму розморозили. Детектив гроші не взяв, "короля" затримали, а згодом відпустили під заставу у 20 млн грн.
Читайте: Топконтрабандист із мільйонними схемами: що відомо про "винуватця" затримання Тупальського
Правоохоронці негайно повернулися до розслідування оборудок ділків, Альперіну вдалося втекти, а тодішнього керівника митниці Тупальського взяли під варту.
Все, що треба знати про затримання:
Затримали Сергія Тупальського після обшуків у його власному будинку;
Разом із ним затримано ще 9 осіб – 6 із них теж митники;
НАБУ підозрює їх за трьома статтями: ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255. Простіше кажучи – вони створили ОЗУ і наживалися на маніпуляціях із митними платежами;
Тупальський стверджує, що його затримали у справі дворічної давнини – тоді київських митників підозрювали у розкраданні 450 мільйонів гривень;
За кілька годин він спростував цю заяву і сказав, що обшуки не мають відношення до тієї справи, а є лише засобом тиску;
За інформацією ЗМІ, затримали його у справі Вадима Альперіна;
З грудня 2018-го по березень 2019 року Тупальський очолював Одеську митницю, де імовірно відбувається основна частина махінацій Альперіна.
Сам Альперін затриманий не був. За інформацією ЗМІ, його хтось міг попередити про активність правоохоронців.
Головний гравець – Альперін
Судячи з усього, київська схема була перенесена в Одесу після переїзду туди Тупальського. Продовжувати схему йому вдавалося навіть після звільнення Тупальського з Одеської митниці у березні 2018-го. Уже у травні, за креатурою Альперіна, митницю очолив Володимир Передерій (зараз він працює там же, але першим заступником). Саме з його допомогою "король контрабанди", як повідомляється в журналістських розслідуваннях, перестав платити мито на ввезення тканин.
Судячи з розслідування журналіста Євгена Плінського, схема така:
Контейнери Альперіна з тканиною потрапляють до брокера "Іллічівськзовніштранс";
Брокери заявляють, що не можуть визначити клас тканини, призначають 8% мита авансом і відправляють на експертизу;
На експертизі тканину замінюють на дешеву і призначають мито в 0%;
8% авансу повертають Альперіну.
За один лише червень збиток від таких дій склав 50 мільйонів гривень. Але і це не все. Відповідно до чинного законодавства, працівники митниці повинні відбирати зразки тканин з усіх контейнерів, що потрапляють на склад. На інших терміналах вантаж затримують на 2-3 тижні і тільки на "Іллічівськзовніштранс" все роблять за один день. Однак вимагають авансом те саме мито у 8%. Далі схема така сама – зразки замінюють, а аванс забирають. Однак гроші не повертаються бізнесменам, а йдуть Альперіну і Передерію.
Хочеться вірити, що НАБУ готове навести лад і покласти край контрабанді, а сама справа не обмежиться піаром, як це було у попередніх кейсах. OBOZREVATEL сподівається, що у правоохоронців вистачить рішучості поставити крапку в багаторічному свавілля на митниці.