Схеми на мільярди грн: OBOZREVATEL дізнався, що стоїть за арештом високопоставленого митника

226,0 т.
Схеми на мільярди грн: OBOZREVATEL дізнався, що стоїть за арештом високопоставленого митника

В Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди – через Одеську митницю роками незаконно ввозили одяг і взуття. За попередніми оцінками, оборот цієї схеми міг складати сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень. Це відіб'ється на левовій частці українців, що вдягаються на ринках і навіть в елітних бутиках.

Розкручувати цю схему взялося НАБУ: 26 листопада був заарештований один із можливих учасників схеми – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Якщо в Антикорупційного бюро наміри дійсно серйозні, то операція може стати початком кінця масштабної афери, за рахунок якої довгі роки заробляли контрабандисти та існували українські речові ринки, такі як відомий "7-й кілометр".

Що стоїть за затриманням Тупальського і як він пов'язаний із "королем контрабанди" – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Відео дня
Кого і за що затримали НАБУ: королівство контрабанди може розвалитися

В Одесі давно створено вікно контрабанди, через яке ввозилися тканини, взуття та інші товари. Заправляє цим так званий "король контрабанди" Вадим Альперін. При цьому схема працює незалежно від інших її учасників – начальники митниці змінювалися, а контрабанда залишалася. Колись ланкою цього ланцюга був Сергій Тупальський.

На 2016-2018 роки, як стверджують ЗМІ, припадає період розквіту їхніх оборудок з Альперіним. Заробляли контрабандисти на ввезенні китайських товарів, але їхню схему викрили. НАБУ в рамках кримінальної справи за фактами заниження митних платежів заарештувало на депозитах Київської митниці 450 мільйонів гривень. Їх заплатили фірми-імпортери Альперіна, щоб потім вивести назад. Після цього так званий "король контрабанди" спробував дати хабар у 800 тисяч доларів працівнику НАБУ, щоб цю суму розморозили. Детектив гроші не взяв, "короля" затримали, а згодом відпустили під заставу у 20 млн грн.

Правоохоронці негайно повернулися до розслідування оборудок ділків, Альперіну вдалося втекти, а тодішнього керівника митниці Тупальського взяли під варту.

Сергій Тупальський і Вадим Альперін

Все, що треба знати про затримання:

  • Затримали Сергія Тупальського після обшуків у його власному будинку;

  • Разом із ним затримано ще 9 осіб – 6 із них теж митники;

  • НАБУ підозрює їх за трьома статтями: ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255. Простіше кажучи – вони створили ОЗУ і наживалися на маніпуляціях із митними платежами;

  • Тупальський стверджує, що його затримали у справі дворічної давнини – тоді київських митників підозрювали у розкраданні 450 мільйонів гривень;

  • За кілька годин він спростував цю заяву і сказав, що обшуки не мають відношення до тієї справи, а є лише засобом тиску;

  • За інформацією ЗМІ, затримали його у справі Вадима Альперіна;

  • З грудня 2018-го по березень 2019 року Тупальський очолював Одеську митницю, де імовірно відбувається основна частина махінацій Альперіна.

  • Сам Альперін затриманий не був. За інформацією ЗМІ, його хтось міг попередити про активність правоохоронців.

Головний гравець – Альперін

Судячи з усього, київська схема була перенесена в Одесу після переїзду туди Тупальського. Продовжувати схему йому вдавалося навіть після звільнення Тупальського з Одеської митниці у березні 2018-го. Уже у травні, за креатурою Альперіна, митницю очолив Володимир Передерій (зараз він працює там же, але першим заступником). Саме з його допомогою "король контрабанди", як повідомляється в журналістських розслідуваннях, перестав платити мито на ввезення тканин.

Судячи з розслідування журналіста Євгена Плінського, схема така:

  • Контейнери Альперіна з тканиною потрапляють до брокера "Іллічівськзовніштранс";

  • Брокери заявляють, що не можуть визначити клас тканини, призначають 8% мита авансом і відправляють на експертизу;

  • На експертизі тканину замінюють на дешеву і призначають мито в 0%;

  • 8% авансу повертають Альперіну.

За один лише червень збиток від таких дій склав 50 мільйонів гривень. Але і це не все. Відповідно до чинного законодавства, працівники митниці повинні відбирати зразки тканин з усіх контейнерів, що потрапляють на склад. На інших терміналах вантаж затримують на 2-3 тижні і тільки на "Іллічівськзовніштранс" все роблять за один день. Однак вимагають авансом те саме мито у 8%. Далі схема така сама – зразки замінюють, а аванс забирають. Однак гроші не повертаються бізнесменам, а йдуть Альперіну і Передерію.

Хочеться вірити, що НАБУ готове навести лад і покласти край контрабанді, а сама справа не обмежиться піаром, як це було у попередніх кейсах. OBOZREVATEL сподівається, що у правоохоронців вистачить рішучості поставити крапку в багаторічному свавілля на митниці.