Російський ділок виводив гроші до РФ через 11 фірм в Україні: активи заарештували

В Україні заарештували корпоративні права та майно 11 юридичних осіб, російський бенефіціар яких фінансував збройну агресію проти України. Об'єкти нерухомості, транспортні засоби та спеціальну техніку на суму понад 65 млн. грн. вже передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України. За даними слідства, бенефеціарний власник усіх підприємств –громадянин РФ.

Він організував на території України незаконний видобуток та переробку корисних копалин із експортом їх до країни-агресора. Також ділок ухилявся від сплати податків шляхом заниження ціни на продукцію у податковій звітності.

Отримані злочинним шляхом кошти росіянин виводив та знімав їх на території РФ, фінансуючи збройну агресію проти України. Ведеться досудове розслідування у рамках кримінальної справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті викрили незаконний видобуток андезиту (гірська порода, що використовується у будівництві) на 270 млн грн. Розграбуванням українських надр займалася компанія підсанкціонного російського олігарха, можливо, Олега Дерипаски.

За даними слідства, компанія в Україні безконтрольно продовжила роботи щодо видобування андезиту після завершення дії державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!