Організатора піраміди B2B Jewelry запідозрили в шахрайстві і відмиванні грошей
Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам повідомлено про підозру за статтями про шахрайство з фінансовими ресурсами, та відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Офісу генерального прокурора у вівторок, 1 вересня.
У ОГП прямо не вказали, про яку саме піраміду йде мова, однак обставини її діяльності, про які сказано, збігаються з попереднім повідомленням від СБУ.
"За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відзначили, що піраміду "розкручували" за допомогою потужної рекламної кампанії, аби затягнути до неї якомога більше українців без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
На що витрачали гроші від піраміди
Орієнтовний обсяг коштів, отриманих пірамідою, становить більше ніж $250 мільйонів. З початку 2019 року організатори піраміди встигли придбати:
один з островів на Дніпрі з будівлями на ньому;
18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожний;
коштовності;
інше рухоме та нерухоме майно.
Як писав OBOZREVATEL:
B2B продає клієнтам сертифікати на звичайних картонках, обіцяючи величезний заробіток, у той час як реальний заробіток мають тільки організатори.
Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.
У кінці березня інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати нібито через спалах коронавірусу й оголошений в Україні карантин.
27 серпня СБУ повідомила, що заблокувала фінансову піраміду. Організатори B2B, попередньо, привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників і придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.
Компанія B2B Jewelry, діяльність якої як фінансової піраміди була заблокована Службою безпеки України в кінці серпня, продовжує роботу в звичному режимі. Таку заяву зробив керівник проєкту Микола Гонта.