Організатора фінансової піраміди B2B Jewelry затримали – джерела
Організатора фінансової піраміди B2B Jewelry затримали. Діяльність компанії припинили ще в 2020 році, тоді СБУ підрахувала, що від піраміди постраждали 600 тис. українців, вони віддали B2B Jewelry $250 млн.
За інформацією OBOZREVATEL, організатора піраміди було затримано.
Що відомо про B2B Jewelry
Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться у мішках з-під сміття.
Наприкінці березня 2020-го інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати нібито через спалах коронавірусу та оголошений в Україні карантин. Восени того ж року організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам повідомлено про підозру за статтями про шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.
"За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та залучено понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір коштів громадян, зокрема з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. Надалі вони заволодівали цими засобами шахрайським шляхом", – заявляли на сайті Офісу генерального прокурора.
Влітку минулого року СБУ закрила частину мережі магазинів B2B Jewelry по всій Україні. Приміщення та виробництво "спустошили та опломбували", також обшуки провели в будинках організаторів, чотирьом із них повідомили про підозру.
"Правоохоронні органи винесли всі прикраси з ювелірних салонів. Усі наші магазини, а також виробництво спустошили та опломбували. Силовики вилучили товари та документацію з магазинів. Керівництво компанії обов'язково прокоментує ситуацію, як тільки офіційно дочекається позиції від держорганів, які вирішили закрити проєкт", – ідеться у заяві B2B Jewelry.
Що продавали в B2B Jewelry
Цікаво, що головним товаром, який продавали в ювелірних магазинах B2B Jewelry, була зовсім не ювелірка, а гроші. Заявлена компанією стратегія у тому, що після купівлі ювелірного вироби кожному покупцю обіцяють ще й кешбек, який перевищує вартість купленого товару.
Також клієнтам пропонували придбати сертифікат, на якому зазначено грошовий номінал – 3000, 243000 грн і т.д. Обіцяний прибуток за цими сертифікатами значно вищий, ніж при покупці ювелірних виробів. Після порушення кримінальних справ продаж цих сертифікатів припинився, як і виплати їхнім власникам.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry, організатори якої привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників. На ці гроші організатори придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel. Не ведіться на фейки!