НБУ закриє скандальний банк: правління вже підготувало рішення

Правління Національного банку України збирається на засідання, під час якого ухвалять рішення відкликати ліцензію у банку "Cіч". Раніше фінансова установа потрапляла у скандали через свій можливий зв'язок з олігархом Дмитром Фірташем. Крім того, "Січ" рекордно підвищив комісії на переказ грошей у спробах утримати втечу клієнтів.

Про це розповіли співрозмовники OBOZREVATEL, пов'язані з ухваленим рішенням. У банку поширили інформацію про те, що вони першими достроково погасили заборгованість перед НБУ, що виділялася на рефінансування. Щоправда, джерела до НБУ при цьому додають: частину боргу насправді списали.

Раніше "Січ" встановив комісію на переказ коштів із поточного рахунку в національній валюті – 2,5% до 500 тис. грн, та 10% – для переказів понад 500 тис. грн. Це є абсолютним рекордом для банківського сектору в нашій країні.

Ймовірно, так фінансова установа намагалася врятуватися від втечі клієнтів, проте зі своїм завданням не впоралася. 2019-го НБУ визнав Дениса Горбуненка, якого вважають довіреною особою Фірташа, фактичним контролером банку "Січ". Власники за документами – Олег Баланда та Валерій Роздорожний.

"Пан Горбуненко формально не володіє акціями банку, однак є обґрунтовані підстави вважати, що він має можливість вплинути на його управління та діяльність. Вирішальний вплив на банк полягає у можливості впливати на формування складу органів управління банку та визначення його основних напрямів діяльності", – вказали у Нацбанку.

При цьому у банку "Січ" заявили, що переговори про продаж фінустанови Горбуненку нібито завершилися нічим. Тіні скандального газового олігарха Фірташа банку позбутися так і не вдалося. До речі, оформлена на фінансиста Горбуненка компанія Raga Establishment та пов'язані з нею структури залишаються найбільшими кредиторами банку "Січ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташ програв суд в Австрії. Згідно з рішенням Земельного суду Відня у кримінальних справах, зараз бізнесмен перебуває за крок від екстрадиції до США, де на нього чекає кримінальне провадження за підозрою в корупції.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!