"Київстар", "Нова пошта" та десятки інших: в Україні почалося масштабне розслідування фінансових махінацій

Прокуратура Києва почала розслідування закупівель кількома десятками "дочок" великих міжнародних компаній, "Новою поштою" та "Київстаром" аутстаффінгових послуг у компаній "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф".

Відео дня

Про це сказано у визначенні Дніпровського райсуду Києва наведеному в клопотанні прокуратури Києва в рамках кримінального провадження від 17 жовтня 2017 року, передає "Інтерфакс-Україна".

"Невстановленими особами впроваджений протиправний механізм з надання найбільшим бюджетоутворюючим підприємствам країни, в тому числі з іноземним капіталом, а саме: "Хуавей Україна", "Самсунг електронікс Україна компані", "Київстар", "Нова пошта" та іншим, послуг з незаконному висновку грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів", - написано в тексті визначення.

Прокуратура встановила, що посадові особи зазначених вище підприємств, "вступивши в змову невстановленими особами", перераховують на рахунки підконтрольних їм "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" грошові кошти за "нібито надання останніми власних кваліфікованих фахівців, необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), однак фактично працівники відбиралися і працевлаштувалися компаніями - замовниками послуг".

Читайте: Скандал навколо "Нової пошти": помічений показовий нюанс

За даними прокуратури, в період з 2014 по 2018 рік за такі послуги двом ТОВ було перераховано понад 1,5 млрд грн, а ці компанії, згідно з висновком експертного дослідження "Дослідницького інформаційно-консультаційного центру", завдали збитків державі на суму понад 955 млн гривень.

За підсумками розгляду клопотання, суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів у "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" їх взаємовідносин із замовниками, серед яких такі компанії, як "ППГ Україна", "Тойота - Україна", "Хускварна Україна", "Альянс Холдинг", "ФМС Україна", "Дебтекс Україна", "Мілі", "Дікергофф Цемент Україна", "Адідас-Україна", ТП "Віжн Україна", "Філіпс Україна", "Якобс Україна", "Байєр", "Лореаль Україна" та інші.

Іншим визначенням суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні Казначейства України, Альфа-банку, УкрСиббанку та Райффайзен Банку Аваль, до руху грошових коштів по рахунках "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" із зазначенням необхідних даних по транзакціях.

Читайте: В "Київстарі" очікуються зміни: найбільший мобільний оператор прийняв важливе рішення

Компанія "Промоушн Стафф" заснована в 1998 році в Канаді і має офіси в Торонто, Києві та Москві. В даний час група компаній здійснює реалізацію проектів з аутстаффінгу/аутсорсингу персоналу, пошуку та підбору висококваліфікованих фахівців для більш 150 партнерів в 12 країнах світу, а загальна кількість аутстаффінгового персоналу перевищує 10 тисяч фахівців.

Виручка ТОВ "Промоушн Стафф" в 2016 році збільшилася на 20,5% - до 131,63 млн грн, а чистий прибуток - на 17,5%, до 0,71 млн грн. Виручка ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" в 2016 році зросла на 35% - до 604,62 млн грн, а чистий прибуток - на 12,1%, до 2,38 млн грн. Обидві компанії належать Тетяні і Сергію Криворучко. Їх фінансові дані за 2017 рік поки відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня Генеральна прокуратура нагрянула з обшуками в офіси "Нової Пошти" в Києві, Харкові та Полтаві. В результаті було вилучено документи, готівкові, не враховані в касах і не зазначені в бухгалтерії. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. При цьому в кінці червня скандал отримав розв'язку.