Газовий бізнес на родичці й звинувачення в шахрайстві: ЗМІ опублікували розслідування про главу "Батьківщини" в Полтавській облраді

Розслідування про Сергія Бєлашова

Глава фракції партії "Батьківщина" в Полтавській обласній раді Сергій Бєлашов офіційно володіє мільйонами, у нього є власний банк, квартири, земельні ділянки. Причому на його родичку записаний газовий бізнес з мільярдними оборотами, а сам політик може бути замішаним у відмиванні коштів та підробці документів (у всякому разі, так це вказано в судових матеріалах).

Як ідеться в розслідуванні журналістів видання "Дело", незважаючи на спірну репутацію, звинувачення з боку правоохоронців, Бєлашов продовжує займатися політикою. У Полтавській області він керує цілою фракцією.

Банк політика відмивав гроші, вважають в СБУ

Банк "Український капітал" (власність підтверджена в декларації) замішаний у відмиванні значної суми коштів, впевнені в СБУ. Як встановили співробітники служби, в період 2016-2019 років група осіб, використовуючи фінансові інструменти ПАТ "Банк" Український капітал", а також групи компаній, пов'язаних з ТОВ" Укрінвест Груп", незаконно переводили безготівкові кошти у готівку, безпідставного формували податковий кредит, привласнювали гроші, йдеться в матеріалах з Реєстру судових рішень.

Відео дня
Банк Бєлашова замішаний у відмиванні коштів

Що цікаво, Бєлашов у власному банку зберігає тільки незначну частину своїх заощаджень. У ТАСкомбанк він розмістив на депозиті майже 1 млн доларів, і в банку "Південний" 12,8 млн гривень, у власному ж банку "Український капітал" у Бєлашова на депозиті всього трохи менше ніж 80 тис. доларів і 170 тис. грн. До речі, НБУ на його банк наклав штраф у розмірі понад 1,2 млн грн за порушення правил фінансового моніторингу.

Оформив газовий бізнес на родичів

Головний газотрейдер групи Бєлашова ТОВ "Скела Терціум" за паперами записаний на Євгенію Федорович, сестру дружини Сергія Бєлашова Ліліани. Компанія-комісіонер Ark Trade LLP (Шотландія), через яку виводяться кошти за імпортними газовими контрактами "Скела Терціум", записана на Вікторію Ковтун, яка є партнером Бєлашова в ТОВ "Діас компані". Тільки в 2020 році оборот "Скела Терціум" досяг 2,35 млрд грн. Щоправда, чистий прибуток (з якого сплачується податок) склав за цей період лише 730 тис. грн.

Для порівняння: у звиклих платити податки "дочок" міжнародних газотрейдерів, які імпортують газ в Україну, прибутки в десятки разів вищі за меншої виручки. Наприклад, в "Акспо Україна" – 85 млн грн чистого прибутку з оборотом у 1,65 млрд грн минулого року.

Бізнес оформлений на родичку
Був підсудним

Ще більше питань до Бєлашова викликає той факт, що він сам був обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні та навіть встиг посидіти на лаві підсудних. Його судили в Полтаві в 2014 році за звинуваченням у злочинах, передбачених ст. 190 (шахрайство) і ст. 358 (підробка документів). Прокуратура звинуватила Бєлашова в тому, що він з використанням фальшивого наказу про призначення заступника директора в ТОВ "КВФ "Славія" уклав договір на покупку 300 млн кубометрів природного газу з нульовою ставкою ПДВ з "дочкою" "Нафтогазу України" – ДК "Газ України", а потім домовлявся про продаж цього газу на сотні мільйонів гривень промисловим споживачам уже з ПДВ. Внаслідок цього збиток держави склав понад 17 млн грн.

Утім, до в'язниці тоді Бєлашов не сів. Суд вирішив, що достатньо буде тільки накласти на нього штраф у сумі 850 гривень, незважаючи на те, що провина Бєлашова у використанні завідомо підробленого документа була повністю підтверджена.