Друзі Путіна відмивають гроші у Британії: брати Ротенберги знайшли лазівку у законодавстві
Російські підсанкційні олігархи з найближчого оточення диктатора Володимира Путіна Аркадій і Борис Ротенбергі скористалися лазівкою в законодавстві Британії, покликаному забезпечувати прозорість володіння компаніями. Вони використовували тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати справжніх власників.
В уряді Великої Британії визнають, що ці компанії, відомі як англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP), іноді використовуються для злочинних цілей. Про це йдеться в розслідуванні ВВС і Finance Uncovered, під час якого було виявлено докази причетності цілого ряду ELP до шахрайства, тероризму та відмивання грошей.
У 2016 та 2017 роках уряд запровадив нові правила, за якими майже всім британським компаніям довелося назвати своїх справжніх власників. При цьому ELP під дію цих нових законів про прозорість не потрапили.
Журналісти проаналізували витік та тисячі інших документів компаній, які демонструють, як ELP стали способом обійти закони про боротьбу з відмиванням грошей, які вимагають розкриття реальних власників чи осіб, які мають значний контроль над британськими компаніями. ELP на законних підставах використовуються у фондах нерухомості, інвестиційних та пенсійних фондах – наприклад, вони мають податкові переваги, а суми, якими ризикують інвестори, обмежені.
На відміну від більшості компаній, ELP не мають окремої юрособи. Тобто вони не можуть володіти активами, не мають бенефіціарного власника та не можуть на законних підставах самостійно відкривати банківські рахунки.
Журналісти виявили документи, які ідентифікують бенефіціарних власників ELP, та докази їх використання для відкриття банківських рахунків та сприяння фінансовим злочинам. За словами Грема Берроу, експерта з фінансових злочинів, ці компанії порівняно легко використовувати із протизаконною метою, оскільки вони зобов'язані оприлюднити лише мінімальні відомості про свою діяльність.
Члени британського парламенту обурені тим, що відбувається, і називають це скандалом. "Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на власний розсуд", – заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.
Більшість товариств із обмеженою відповідальністю засновуються так званими агентствами з формування компаній, що надають юридичну адресу та адміністративну підтримку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Людмила Путіна після розлучення зі своїм чоловіком, президентом РФ, отримала від російської держави історичну будівлю у центрі Москви, громадську організацію, в яку переводять мільйони доларів держкомпанії, а також купила частку у компанії, яка видає мікрокредити росіянам. А її новий чоловік, Артур Очеретний, який на 20 років молодший, завдяки Путіну став рублевим мільярдером.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!