Держфінмоніторинг презентував збірку типологічних досліджень
Державна служба фінансового моніторингу за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) видала Збірник типологічних досліджень, проведених у 2017 році.
Дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу по виявленню сучасних схем і методів, які використовують злочинці для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, передає прес-служба відомства.
У виданні розглянуті найбільш поширені в 2017 році тенденції та схеми відмивання коштів та фінансування тероризму. Зокрема, наведені приклади реальних справ, пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, стосувалися ризиків використання готівки і ризиків тероризму і сепаратизму.
Читайте: Держфінмоніторинг посилив співпрацю з нотаріальної спільнотою України
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, коментуючи оприлюднення типологічних досліджень, звернув увагу на те, що минулий рік ознаменувався проведенням оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) в рамках 5-го раунду і затвердженням звіту за результатами такої оцінки.
При проведенні оцінки національної системи фінансового моніторингу експертами MONEYVAL було акцентовано увагу на ризики широкого використання готівки і фінансування тероризму. Тому Держфінмоніторингом, замість одного річного типологічного дослідження, забезпечено проведення двох, де наведені основні методи і схеми, за допомогою яких злочинці і злочинні угруповання переводять безготівкові кошти в готівку і здійснюють фінансування тероризму (сепаратизму).
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський також подякував Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) за сприяння в публікації та переказ цих типологій англійською мовою.
Читайте: Держфінмоніторинг України за рік виявив махінації майже на 60 млрд грн
Підготовлені Держфінмоніторингом за участю інших державних органів і приватного сектора, типологічні дослідження стануть у пригоді працівникам суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних і судових органів, а також науковцям і практикуючим фахівцям у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше голова Держфінмоніторингу представив публічний звіт .