УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Держфінмоніторинг підписав важливий меморандум: що про це відомо

5,4 т.
Держфінмоніторинг підписав важливий меморандум: що про це відомо

Державна служба фінансового моніторингу України і Національний інститут стратегічних досліджень підписали Меморандум про загальні принципи співробітництва.

Відео дня

Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, документ передбачає співпрацю в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

"Метою цього меморандуму є співпраця сторін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, в межах компетенції сторін відповідно до законодавства", - сказано в повідомленні.

Читайте: Кабмін запустив нову реформу: хто тепер буде займатися податками

Сторони будуть здійснювати співробітництво шляхом:

- організації спільної роботи над створенням ефективної системи і розробкою механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

- координації спільних зусиль сторін, спрямованих на удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг підписав важливий меморандум: що про це відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна служба фінансового моніторингу за 2018 рік провела 934 розслідування за фактом випадків відмивання злочинних грошей і фінансуванню тероризму.