Відмили мільйони гривень: в Україні викрито великий криптовалютний конвертцентр

6.01.2023 00:25

Українці створили міжнародне угруповання та нелегально продавали криптовалюту за готівку

Українські правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему щодо відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, та нелегального обміну криптовалют. Таким чином учасники угруповання переміщали активи всередині країни та за кордон.

У прес-службі Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про обшуки у великому конвертаційному центрі, де перевели в готівку активи, а також незаконно обмінювали валюту. При цьому було вилучено 152 млн грн та “чорна бухгалтерія" угруповання із зазначенням фізичних осіб та компаній, які вдавалися до подібних послуг.

“Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній", – зазначили у ВЕБ.

Директор відомства Вадим Мельник зазначив, що групу вдалося виявити завдяки взаємодії та співпраці з експертами з ЄС.

“За оцінками FATF (Міжнародної групи протидії відмиванню грошей. – Ред.) та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют", – додав Мельник.

Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, вчинене групою осіб).

Варто зазначити, що, як правило, звернення до неліцензованих криптообмінників не тільки шкодить скарбниці держави, а й може призвести до втрат клієнтів. Наприклад, перевівши свої біткоїни аналогічному угрупованню, мешканець Тернопільської області втратив криптовалюту в еквіваленті $4 тис.

Також OBOZREVATEL повідомляв про розкриття іншої крадіжки криптовалюти. Житель Житомирщини отримав доступ до облікового запису клієнта криптобіржі та вивів з його гаманця монети на 22 тис. гривень.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!