США відкрили першу в історії кримінальну справу через криптосанкції
Суд у США вперше висунув кримінальні звинувачення за порушення криптовалютних санкцій щодо інших держав. При цьому відповідальність понесе не лише той, хто здійснював транзакції, а й сама платформа.
З рішення суду відомо, що порушник відправив громадянам підсанкційної держави біткоїнів на суму понад $10 млн. Оскільки судовий процес закритий, ім'я обвинуваченого не розкривається.
Міністерство юстиції США звинувачує його в обході економічних санкцій за допомогою криптовалюти. Кримінальне звинувачення за таких обставин американська влада висунула вперше, хоча раніше до "чорного списку" США потрапив російський майнінг-хаб BitRiver і 10 його дочірніх компаній.
У документах підтверджується, що представники біржі, де здійснювалася криптоторгівля, не знали про обхід користувачем санкцій. Транзакції проводилися через підставну компанію, яка використовувалася задля прикриття подібних переказів коштів до підсанкційних країн.
Обвинувачений поповнив свій акаунт з американського банківського рахунку й відправив біткоїни на два аккаунти зарубіжних криптобірж. Після цього доступ до облікових записів отримала особа, чия IP-адpecа була прив'язана до однієї з підсанкційних країн.
При цьому громадянину якої саме країни були передані ключі, не вказується. Станом на 18 травня, подібні обмеження діють щодо п'яти держав: Росії, КНДР, Сирії, Куби та Ірану.
На цьому тлі мировий суддя Зія Фарукі схвалив відкриття кримінальної справи. Він нагадав, що Управління контролю над іноземними активами Мінфіну США застосовує санкції як щодо транзакцій з використанням фіатних (традиційних) валют, так і криптовалют. Також він іронічно відповів тим, хто вважає криптовалютні платежі анонімними.
"Віртуальна валюта відстежується. Але, так само як Джейсон Вурхіз (антигерой-маніяк з серії фільмів “П'ятниця, 13-те". – Ред.), міф про анонімність віртуальної валюти не вмирає", – сказав Фарукі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що група криптовалютних компаній намагалася завадити прийняттю в Конгресі США законів, які мали завадити російським олігархам використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій. Відповідним лобізмом займалася група Blockchain Association.