Навідріз відмовляються: з якими країнами не працюють топ-криптобіржі світу
Криптовалютні біржі є основними майданчиками для торгівлі та обміну Біткоіна, Ethereum та інших популярних та не дуже віртуальних активів. Проте працюють вони не з усіма країнами.
В Україні є кілька "національних" криптобірж. Найбільша і найвпливовіша з них – WhiteBIT. Компанія створила власну блокчейн-екосистему, до якої входять централізована та децентралізована криптобіржа, а також P2P-платформа. Попри свої масштаби, компанія працює далеко не з усіма країнами – цієї позиції дотримується більшість демократичних країн світу.
Варто зазначити, що доступ до своїх сервісів після прив'язки посвідчень особи до облікового запису зустрічається тільки на централізованих криптобіржах – завдяки KYC-процедурі (верифікації облікового запису за паспортом) користувачі WhiteBIT отримують можливість надійніше захистити свої криптоактиви та облікові записи. На цьому тлі OBOZREVATEL дізнався, громадяни яких країн і з яких причин потрапляють "до чорного списку" централізованого криптобізнесу.
Росія: терор мирного населення України
Першим прикладом країн, закритих для користувачів більшості найбільших криптомайданчиків, логічно вказати Росію. Після початку повномасштабної агресії Кремля проти України у 2022 році криптовалютні санкції доповнили обмеження, які запроваджувалися щодо традиційної фінансової системи РФ з 2014 року.
Однією з перших бірж з росіянами перестала працювати WhiteBIT. З перших днів війни компанія обмежила реєстрацію нових користувачів із РФ, прибрала торгові пари з рублем та можливість вивести гроші в російській валюті. Керівництво біржі має чітку позицію щодо країни-агресора та її мешканців. На платформі неможлива реєстрація росіян, всі їхні облікові записи були заблоковані від початку повномасштабного вторгнення, а також на сайті логічно більше неможливі депозит і виведення коштів у рублях.
У квітні Єврокомісія заборонила росіянам зберігати на криптовалютних рахунках та гаманцях у європейських компаніях віртуальні активи в еквіваленті понад 10 тис. євро. Але після проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей цей захід очікувано посилили, геть заборонивши криптокомпаніям надавати послуги громадянам РФ.
Також після 24 лютого роботу з російськими користувачами припинили деякі обмінники, серед яких LocalBitcoins та BTC-Alpha, криптогаманець Blockchain.com, а також біржі CEX.IO та Bithumb, а Coinbase, як і WhiteBIT, заблокувала криптогаманці громадян та компаній із РФ.
Іран: 40 років санкцій
Компанію у списку токсичних режимів Росії склав Іран. Причина криється в Ісламській революції, що відбулася в 1979 році, в результаті якої верховним правителем цієї країни став аятола Хомейні, а також було захоплене американське посольство.
Таким чином, санкції щодо цієї країни діють вже понад 40 років. Весь цей час до Ірану заборонено експортувати товари та послуги індивідуальним особам та організаціям.
Головним "доглядачем" за дотриманням санкційної політики виступають США, які запровадили майже повне економічне ембарго щодо цієї країни. Щоб не мати проблем із найбільшою економікою світу, централізовані криптобіржі обходять Іран стороною.
Саме тому нещодавно криптобіржа Binance потрапила у скандал – журналісти з'ясували, що платформа опрацювала криптовалютні транзакції для громадян Ірану на $7,9 млрд. Практично всі операції відбувалися з найбільшою криптобіржею Ірану Nobitex. Також у розслідуванні фігурує інша велика криптобіржа KuCoin.
КНДР: все заради ракет
Ще одна країна-ізгой, з якою воліють не зв'язуватися великі криптовалютні компанії – це КНДР. Все з тієї ж причини – міжнародні санкції щодо режиму Кім Чен Ина через ракетно-ядерну програму його країни.
Саме за обхід цих обмежень розробника блокчейну Ethereum Вірджила Гріффіта засудили до п'яти років і трьох місяців в'язниці. Такий тривалий термін 38-річний американець отримав за виступ на криптовалютній конференції в Пхеньяні та намір налагодити схему обміну криптовалюти між Північною та Південною Кореями.
Крім того, за роботу з громадянами КНДР під санкції потрапив найпопулярніший криптовалютний мікшер Tornado Cash. У Міністерстві фінансів США заявили, що саме через цю платформу хакери з північнокорейського угрупування Lazarus (APT38) відмили понад $700 млн, тому її визнали загрозою нацбезпеці Америки.
Також OBOZREVATEL повідомляв про журналістське розслідування, яке показало, що північнокорейські хакери активно користуються і Binance. Усього за чотири роки зловмисники відмили через цю біржу не менше ніж $2,35 млрд, отриманих нелегальним шляхом.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!