Гендиректору Binance можуть висунути кримінальні звинувачення в США
Керівництво відомої криптобіржі Binance вже незабаром можуть звинуватити у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей та санкцій. Американське Міністерство юстиції знаходиться на завершальній стадії відповідного розслідування.
Воно розпочалося у 2018 році, але його завершенню перешкоджають розбіжності в Мін'юсті, повідомляє Reuters, посилаючись одразу на чотири ознайомлені джерела. Вони стверджують, що частина прокурорів вважає зібрані докази достатніми для порушення кримінальних справ стосовно керівництва майданчика, зокрема його засновника Чанпена Чжао.
Розслідуванням займається відділ Мін'юсту по боротьбі з відмиванням грошей та повернення активів. Але остаточний висновок, який дозволить розпочати будь-які дії щодо Binance, мають схвалити в прокуратурі США по Західному округу Вашингтона та Національній групі боротьби з криптовалютою.
Криптобіржу звинувачують у змові з метою відмивання грошей, порушенні кримінальних санкцій та передачі коштів без ліцензії. Зокрема, розслідування показало, що навіть у 2022 році Binance не дотримувалася всіх заходів щодо контролю за відмиванням грошей, була помічена у спробах обійти законодавство США та інших країн, а також провела операцій між злочинними та підсанкційними особами та організаціями на $10 млрд.
Крім того, слідчі згадали віце-президента Binance з глобальної розвідки та розслідування Тіграна Гамбаряна. У минулому він працював у департаменті кримінальних розслідувань Податкового управління США та був близьким до слідчих, які вели справу проти Binance.
На такі звинувачення в Binance відповіли, що найняли найкращих експертів для гарантування безпеки криптовалют та проведення розслідувань. Опубліковану у статті інформацію біржа називає невірною.
"У нас немає жодних даних про внутрішню роботу міністерства юстиції США, а якби й були, коментувати це було б недоречно", – заявили в компанії.
Раніше OBOZREVATEL вже повідомляв про інше журналістське розслідування, яке показало, що всупереч санкціям США Binance активно обслуговує транзакції громадян Ірану. З 2018 року і до листопада-2022 вони провели через цю біржу криптовалют на $7,8 млрд.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!