Відео дня
Яхти і картини Пікассо: Луценко розповів, на що витратили мільярди "Привату"
Генеральна прокуратура України встановила перелік активів на $5,5 млрд, які були придбані за виведені з "Приватбанку" кошти. У їх числі опинилися яхти, картини Пікассо, заводи і нерухомість.
Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, для застосування до певних активів будь-яких заходів потрібно встановити їх кінцевого власника - бенефіціарія.
"Дослідження Kroll показало, як деякі фірми через 30-40 рахунків на Кіпрі "провернули" в один день кошти і вивели їх на "третю хвилю"- таке собі офшорне підприємство, яке придбало певні активи. Це схоже на відмивання коштів - ст. 209 КК. Але тепер суду потрібен конкретний документ, який засвідчує, хто є бенефіціарієм цього майна. Якщо це дійсно екс-власники "ПриватБанку", тоді ми зможемо накласти на них арешт через український суд і суди інших юрисдикцій", - пояснив генпрокурор.
Щоб в подальшому відкрити кримінальну справу, необхідно також встановити так званий "предикат" (розкрадання, шахрайство або будь-які інші протизаконні дії. - Ред.) з боку екс-власників.
Встановлення факту розкрадання та відмивання коштів ускладнено відсутністю можливості встановити збиток "Приватбанку". Йдеться надання кредитів 36 компаніям на 133 млрд грн, виданих у жовтні-листопаді 2016 року, за рахунок яких було погашено кредити 193 інших позичальників банку.
Для виходу з ситуації, що склалася, необхідно або достроково розірвати ці кредитні лінії, посилаючись на те, що позичальники не обслуговують взяті на себе зобов'язання, або чекати 10 років.
Генпрокурор вважає, що така "геніальна схема" стала можливою через недалекоглядність чиновників, які дозволили замінити борги одних компаній боргами інших.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll надало звіти в ГПУ і Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Згідно з ними, ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на $5,5 млрд.