В Україні заарештували кошти компанії екс-помічника Жеваго у справі відомого банку
Печерський суд Києва наклав арешт на грошові кошти та цінні папери, що знаходяться на рахунках кіпрської компанії Nasterno Commercial Limited у Bank Frick & Co.AG і East і West United Bank SA у справі банку "Фінанси і кредит".
Про це повідомляє Finbalance.
"Заборонити посадовим особам і працівникам компанії Nasterno Commercial Limited, його представникам за дорученням використовувати або яким-небудь чином відчужувати вищевказане майно, починаючи з дня винесення постанови слідчим суддею", - йдеться в постановах суду.
Читайте: Банкрутство банку "Фінанси і кредит": підприємства Жеваго пішли на хитрість
Згідно з судовими матеріалами, у вказаному кримінальному провадженні пред'явлено підозру п'яти особам, у тому числі екс-голові правління банку "Фінанси і кредит" Володимиру Хливнюку.
За версією слідства, у період 2012-2015 років він за попередньою змовою з членами кредитного комітету банку, використовуючи компанію Nasterno Commercial Limited, заволодів майном банку "Фінанси і кредит" шляхом укладення завідомо збиткових кредитних договорів на загальну суму 53,7 млн доларів.
При цьому у відповідному кримінальному провадженні фігурував колишній помічник нардепа - власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. Зі свого боку, у ГПУ публічно заявляли, що екс-помічник нардепа Олександр Демченко був бенефіціаром офшорної компанії Nasterno Commercial Limited.
Як повідомляв "Обозреватель", Національне антикорупційне бюро України займається розслідуванням кримінальної справи проти Жеваго.