Угруповання російського мільйонера вивело 2 млрд грн з українського банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив, що заборгованість фірм, підконтрольних і пов'язаних із міноритарним акціонером і екс-президентом VAB Банку Сергієм Максимовим, за виданими банком кредитами перевищує 2 млрд грн.

Про це пише Finclub.net.

Йдеться про понад 25 кредитних договорів, які були укладені в 2004-2009 роки. Банк за ними отримував здебільшого малоліквідні застави - майнові права на грошові кошти, продукцію. Останній платіж за рахунок обслуговування цих кредитів був здійснений 5 років тому, а велика частина кредитів не обслуговувалася понад 8 років.

Читайте: Шлапак: НБУ відмовив Бахматюку в докапіталізації VAB Банку

"Переважна більшість позичальників-юридичних осіб почали процедуру банкрутства, а деякі з них вже ліквідовані. Переважно ініціаторами банкрутства виступають пов'язані з Максимовим особи. Таким чином, боржники намагаються будь-якими методами уникнути виконання зобов'язань за кредитними договорами", - сказано в розслідуванні ФГВФО.

Так, Фонд нагадав про недопуск його співробітників на територію заводу "Будшляхмаш".

Ще одна група пов'язаних із Максимовим позичальників (ТОВ "УПТ-Інвест", ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Брайтон", ТОВ "Урбан Україна") винна банку сукупно 766 млн грн. У забезпечення виконання зобов'язань передані проект житлового багатоповерхового комплексу в Запоріжжі на земельній ділянці площею 1,6283 га, товари в обороті, майнові права на товар, продукція і грошові кошти, які надійдуть у користування боржника в майбутньому.

"Однак кошти, товари та продукція відсутні. До того ж, у зв'язку з тим, що будівництво житлового комплексу так і не було розпочато, земельну ділянку в судовому порядку було повернуто у власність міста. У період із 2014 до 2017 року при здійсненні процедури банкрутства ТОВ "УПТ-Інвест", ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Брайтон" були ліквідовані", - заявляє Фонд

Ще один випадок пов'язаний із "Броварським заводом пластмас", майновий комплекс і гуртожиток якого були передані в заставу банку по кредитах ТОВ "Луксор", ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "І-Тел" на 413 млн грн. У травні 2016-го ця нерухомість перейшла у власність VAB Банку. Але іпотекодавець (пов'язаний з екс-власником банку) оскаржив рішення про держреєстрацію прав та їх обтяжень на майновий комплекс, у результаті чого запис про право власності скасовано.

"Висновок ліквідних активів із VAB Банку зменшує шанси задоволення вимог його кредиторів. Кредитором третьої черги є ФГВФО, який забезпечив банк сумою в 7,2 млрд грн для виплати гарантованого відшкодування його вкладникам", - підкреслили у ФГВФО.

Фото: Forbes Украина

Головне слідче управління МВС за підсумками розслідування повідомило громадянину РФ та Ізраїлю Сергію Максимову про підозру у вчиненні низки особливо тяжких злочинів. Досудовим слідством встановлено, що екс-президент банку за попередньою змовою з іншими особами заволоділи грошовими коштами VAB у особливо великих розмірах, шляхом видачі фіктивних кредитів на підконтрольні йому підприємства. Отримані кошти, у результаті ряду фіктивних операцій, переводилися на інші підконтрольні фірми й осіли на особистих рахунках Максимова або підконтрольних йому осіб.

Суд обирав Максимову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але у зв'язку зі зникненням підозрюваного, Максимов оголошений у міжнародний розшук.

На початку 2017-го кримінальне провадження за підозрою в розкраданні коштів банку було закрито.

VAB, який у проваджені має статус потерпілого, не погодився з цим рішенням. За скаргою ФГВФО незаконні рішення слідчого та прокурора було скасовано судом. Зараз слідство у цій справі відновлено.

Як писав "Обозреватель", суд Лондона заарештував майно Максимова.