У схемі розкрадання коштів з "Укрнафти" фігурують понад 250 компаній
У схемі розкрадання коштів з "Укрнафти" були задіяні 254 компанії, 191 з них на сьогоднішній день або знаходиться в стадії банкрутства, або вже ліквідована.
Про це в своїй статті для ZN.UA пишуть директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн і аналітик нафтогазового порталу enkorr Віталій Крижевський.
Читайте: Справа "Укрнафти": суд визнав недійсними договори на 3 млрд
Цю ж інформацію підтвердила ДФС, заявивши, що 90% дебіторки "Укрнафти" належить компаніям-банкрутам.
Вони відзначають, що за задумом авторів схеми, банкрутство мало проходити в три хвилі, про що свідчать роздруківки, вилучені в ході обшуків НАБУ в офісах харківських юристів-ліквідаторів.
"Обов'язок забезпечувати юридичний супровід банкрутства 182 з 191 компанії покладено на двох юристів - Катерину Бакрадзе, яка виступає ліквідатором відразу в 121 компанії, і Олексія Ніколайчука, який курирує 61 юрособа", - пишуть експерти.
"Не дивлячись на те, що в ліквідацію пішли три чверті всіх причетних компаній, жоден з первинних дебіторів "Укрнафти" не збанкрутує. При цьому практично всі компанії, яким гроші "Укрнафти" переводилися далі по ланцюжку, припинили роботу, включаючи центральну ланку - ВТФ "Авіас"", - додають вони.
Нагадуємо, що у вересні 2016 року НАБУ початок розслідування за фактом формування дебіторської заборгованості "Укрнафтою" в розмірі 7,745 млрд грн за договорами на продаж сирої нафти, укладених за результатами аукціонів протягом березня-жовтня 2015 року.
У липні 2016 року "Укрнафта" подала в суд 6 позовних заяв з проханням зобов'язати ТОВ "Прікарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд груп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасити перед нафтовидобувною компанією заборгованість в загальній сумі 7,587 млрд грн. За даними ЗМІ, власниками "Котлас" є офшори, які пов'язані з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Зокрема, вони фігурували в справі про виведення 1,8 млрд доларів з "Приватбанку" за фіктивними контрактами в 2014 році.
ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що видання enkorr підрахувало: "Укрнафта" за підсумками минулого року недоотримала 2,3 млрд грн доходу від реалізації аміаку через різницю в фактичній ціні продажу аміаку "ДніпроАзоту", підконтрольному олігарху Ігорю Коломойському, і його ринкової вартості на момент продажу. У той же час Марк Роллинс впевнений, що експерти видання помилилися і ціни "не порівнянні ні за обсягами, ні за умовами поставки з тими, за якими продавала аміак "Укрнафта".
"Укрнафта" просить реструктуризувати податковий борг в розмірі 15 млрд грн і заморозити нарахування штрафів і пені. Після кожної виплати компанію штрафують на 20% від розміру платежу, в результаті борг тільки зростає.