Офшорний скандал: у Латвії ліквідують банк Курченка

Пов'язаний з ім'ям українського бізнесмена Сергія Курченка латвійський банк ABLV прийняв рішення про початок процесу самоліквідації. Причиною послужили висновки слідчої комісії Мінфіну США, згідно з якими банк "перераховував гроші корумпованим, політично впливовим особам, а також перенаправляв мільярди доларів у сферу публічної корупції і виведення активів".

Про це повідомляє BBC.

26 лютого банк повідомив про рішення позачергових зборів акціонерів: ABLV починає процес самоліквідації.

"Банк вважає, що таким чином найкраще зможе забезпечити захист своїх активів, щоб розрахуватися з усіма клієнтами", - йдеться в його офіційній заяві.

З цього випливає, що банк зможе захищати активи і впливати на розрахунок з усіма клієнтами за допомогою призначення ліквідатора.

Читайте: Вивів 1,4 мільярда: суд виніс надтом'який вирок екс-банкіру Курченку

Згідно з латвійським законом про кредитні установи, в разі самоліквідації збори акціонерів призначають ліквідатора. А от у випадку банкрутства ліквідацію проводив би адміністратор, призначений судом.

Європейський центробанк оголосив про ліквідацію банку ABLV 24 лютого, в суботу. Це рішення було обгрунтовано проблемами з ліквідністю. За оцінками ЄЦБ, стан ABLV виявився нестабільним: банк, швидше за все, не впорався б зі своїми зобов'язаннями.

Відтік капіталу з кредитної установи почався після того, як Мережа щодо запобігання фінансових злочинів (FinCEN), що є підрозділом Мінфіну США, заявила, що ABLV пов'язаний з відмиванням грошей, угодами корупціонерів з Росії та України, а також торгівлею зброєю з Північною Кореєю. У підсумку з банку було виведено 600 мільйонів євро.

Відразу після цього ABLV звернувся за допомогою до латвійської держави. У результаті Банк Латвії надав кредитній установі позику в розмірі 297,2 млн євро під заставу цінних паперів.

Саме цю допомогу в якості реальної причини свого затримання назвав президент Банку Латвії Ілмар Римшевич. Він був затриманий 18 лютого, через п'ять днів після публікації заяви FinCEN.

Читайте: Суд у Лондоні: названа дата розгляду позову проти Коломойського

За тиждень з 19 до 23 лютого Банк Латвії надав банку ABLV допомогу обсягом 297,2 млн євро під заставу цінних паперів.

Проблеми ABLV почалися 13 лютого, коли американська мережа по запобіганню фінансових злочинів заявила, що ця кредитна установа пов'язана з відмиванням грошей, угодами корупціонерів з Росії та України, а також торгівлею зброєю з Північною Кореєю. Після цього з банку почався відтік капіталу.

Банк ABLV був заснований у 1992 році, він є третім банком в країні і знаходиться під прямим наглядом Європейського центробанку.

ABLV орієнтувався на обслуговування корпоративних клієнтів переважно з країн СНД.

Як повідомляв "Обозреватель", суд не буде накладати арешт на медіахолдинг Курченка.