Боротьба з відмиванням грошей: Україна заручилася потужною підтримкою країни ЄС

Україна уклала з Австрією договір про співпрацю у сфері боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та зброї масового знищення.

Меморандум підписали голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та директор підрозділу фінансової розвідки Австрії Йоханес Пехам, передає прес-служба Кабінету міністрів.

Документ закріпив такі процедури:

— обмін інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

— захисту такої інформації, її поширення і передачі відповідним компетентним органам.

Читайте: США взялися за великий банк ЄС через брудні гроші Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна служба фінансового моніторингу України за 2018 рік провела 934 розслідування за фактом випадків відмивання злочинних грошей і фінансування тероризму.