В Україні заблокували близько 10 млрд грн: їх могли "відмити"
Держфінмоніторинг за 2022 рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 млрд грн. Крім того, він направив до правоохоронних органів 934 матеріали, за якими сума фінансових операцій, "які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення", становить 75,7 млрд грн.
Про це повідомляє Урядовий портал. Там зазначають: також у 2022 році до правоохоронних органів було направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, "щодо яких обґрунтовано підозри, що вони":
- є колаборантами/зрадниками;
- можуть бути пов'язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.
"Наразі основним напрямком діяльності є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов'язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо України. У тому числі диверсійно-розвідувальних груп", – йдеться в повідомленні.
Раніше Держфінмоніторинг опублікував схему ризиків, які несе Росія для глобальної фінансової безпеки та світового порядку. Зокрема, це:
- порушення різноманітних конвенцій;
- фінансування тероризму;
- неправомірне використання мандатів у міжнародних організаціях.
"Схема демонструє характер руйнівного впливу терористичної війни, яку веде РФ проти України, і показує місце, роль та дії ключових інституцій, що забезпечують глобальну фінансову безпеку та світовий порядок. Її аналіз дозволяє провести паралелі між порушеннями з боку РФ Женевських конвенцій та інших спеціальних конвенцій, що перебувають під мандатом Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF) і Рекомендацій FATF", – розповіли у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Держфінмоніторинг домігся виключення Росії з кількох організацій. Наприклад, РФ обмежили у правах членства у FATF. Агресору заборонили брати участь у майбутніх проектах групи, а також на засіданнях регіональних органів.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!