Держфінмоніторинг отримав світову відзнаку: він протидіє фінансуванню російського тероризму

Держфінмоніторинг України отримав відзнаку від Егмонтонської групи – професійної мережі для посилення ефективності обміну інформацією та досвідом між ПФР світової спільноти, до якої входять фінрозвідки 167 юрисдикцій. Передумовою цього стала активна діяльність служби, протидіючій фінансування російського тероризму. Зокрема, вона посіла 2 місце "в регіоні по активності та внесках в діяльність групи".

Про це повідомили у самому Держфінмоніторингу. Там зазначили, що, серед іншого, за останні роки служба направила Егмонтській групі інформацію про:

• приклади кейсів, пов'язаних із приховуванням бенефіціарної власності активів або операцій, транскордонних мереж ВК;
• торгівлю людьми;
• боротьбу з корупцією;
• великомасштабні схеми з ВК.

Крім того, Держфінмоніторинг України взяв участь "у не менш ніж 4 проектах Егмонтської групи". Причому, у 2 з яких у якості співлідера.

"Серед тим, над якими працювала Служба, були дослідження тяжких податкових злочинів, кіберзлочинності та FinTech, співпраці з митними органами, боротьба з корупцією тощо", – розповіли у Держфінмоніторингу.

При цьому там наголосили, що одним із пріоритетних напрямів діяльності фінансової розвідки України є протидія та запобігання фінансовим операціям, "пов'язаним із суб'єктами РФ, їх колаборантами тощо". Зокрема:

• щодо відмивання коштів;
• фінансування тероризму;
• фінансування поширення зброї масового знищення,

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держфінмоніторинг домігся виключення Росії з кількох організацій. Наприклад, РФ обмежили у правах членства у Міжнародній групі протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Агресору заборонили брати участь у майбутніх проектах групи, а також на засіданнях регіональних органів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!