Фукс, кум Путіна й топчиновники: розкрито докази масштабних махінацій за участю найбільших банків

Великі бізнесмени, чиновники і скандальні політики переказували мільярди "брудних" доларів по всьому світу, а відомі банки сприяли цьому. Про це йдеться в документах одного з найзакритіших підрозділів Мінфіну США в боротьбі з фінансовими злочинами – FinCEN.

Відео дня

Матеріали потрапили в розпорядження Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), BuzzFeed News і видання "Важливі історії". Виявилося, підозрілі перекази проводили також і українські підприємці. Наприклад, скандальний бізнесмен Павло Фукс разом зі своїм братом Романом переказали чиновнику з Московської мерії один мільйон доларів. У цей час брати займалися будівництвом у столиці РФ.

Детальніше про найбільший світовий скандал – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чиновник мерії "консультував" Фукса і став доларовим мільйонером

Вивчивши документи з докладною інформацією про тисячі банківських транзакцій, видання "Важливі історії" виявило, як відомі російські бізнесмени Павло і Роман Фукси переказували величезні суми чиновнику з мерії Москви.

Мільйон доларів "за консультації" ексвіцемер Москви Йосип Орджонікідзе отримав від компанії BEM Global Corp великого девелопера Романа Фукса, як сказано в документі FinCEN. Він і його брат Павло Фукс займалися в Москві житловою, комерційною та торговельною нерухомістю. Зокрема й освоювали Москва-Сіті. У 2002-2005 роках Павло Фукс, не маючи ніякого портфеля реалізованих проєктів, дивним чином отримав там дві ділянки для будівництва. Як розповідав сам Фукс "Комерсанту", взяти ділянки його "умовив" Орджонікідзе.

У 2019-му Павло і Роман Фукс опинились у міжнародному розшуку за звинуваченням у шахрайстві й розкраданні під час будівництва житлового комплексу в центрі Москви. Павла Фукса розшукує не тільки Росія, а й Казахстан – за розкрадання мільйонів доларів казахського "БТА банку" під час будівництва в Москва-Сіті вежі "Євразія".

У схемах замішані найбільші світові банки. Ось що вони порушили:

• HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як він дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством, повідомляє ВВС.

• JP Morgan дозволив компанії переказати понад 1 мільярд доларів через лондонський рахунок, не знаючи, кому він належить. Пізніше банк виявив, що компанія могла належати бандиту зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР (йдеться про можливого боса російської мафії Семена Могилевича).

• Є докази того, що один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які повинні були перешкодити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина грошей пішла на купівлю творів мистецтва.

• За даними розвідувального відділу FinCEN, Великобританія, як і Кіпр, називається "юрисдикцією підвищеного ризику". Це через кількість зареєстрованих у Великобританії компаній, які фігурують у SAR. У файлах FinCEN названо понад 3000 британських компаній – більше, ніж у будь-якій іншій країні.

• Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.

• Deutsche Bank передавав брудні гроші терористам і наркоторговцям.

• Standard Chartered переказувала готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

Родичі Путіна і глава кампанії Дональда Трампа

У файлах SAR згадується колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який співпрацював із колишнім президентом України Віктором Януковичем. Пізніше його засудили за шахрайство і ухилення від сплати податків, повідомляє The Gurdian.

"Король обналу" платив невдалому вбивці зі структури Міноборони. У грудні 2019 року в США заарештували колишнього заступника голови російської держкомпанії "Воєнторг" Леоніда Тейфі. Разом із дружиною Тетяною Тейфі їх звинувачували в розкраданні в Росії й відмиванні 150 мільйонів доларів. На думку слідства, під час роботи в "Воєнторзі" ("внучці" Міноборони) Тейфі брав "відкати" з віднайдених ним підрядників для Міноборони Росії. Частину з отриманих грошей було переказано на рахунки Леоніда Тейфі і його співучасників у банках США. Згідно з обвинувальним висновком, на один із рахунків, що належать Тетяні Тейфі, було переказано майже 18 мільйонів доларів, два з яких прийшли з Гонконгу.

Кум Путіна отримував гроші з Кіпру. У жовтні 2010-го пов'язана з Сергієм Ролдугіним (хрещений батько старшої дочки Путіна) компанія Sandalwood Continental отримала 830 тисяч доларів від кіпрської Dulston Ventures. У підставі платежу йдеться, що це плата за продовження договору позики. У "Панамському архіві" Dulston не згадується. Але з'являється в списку афілійованих осіб декількох російських компаній, що входять у "Севергрупп" Олексія Мордашова, повідомляють "Важливі історії".

Під час розслідування "Панамського архіву" згадувалися інші угоди компаній, близьких до Ролдугіна, зі структурами Мордашова. Так, вони отримали на офшорні рахунки 30 мільйонів доларів за консультаційні послуги, а також позику в 6 мільйонів доларів, яку структури Мордашова через деякий час "пробачили" йому за винагороду в 1 долар. У "Севергрупп" не відповіли на питання "Важливих історій".

Українці у схемах

Крім Павла Фукса, в документах фігурують імена ще кількох українців. Наприклад, Дмитра Фірташа. Так, як нагадує ICIJ, у 2014 році американська прокуратура оприлюднила акт, у якому українець звинувачувався в підкупі індійської влади задля укладення угоди з видобутку корисних копалин. З кінця 2019 року американські новинні агентства повідомляли про заяви про те, що Фірташ брав участь у спробах президента Трампа розкопати в Україні компромат на його опонента під час переобрання в 2020 році Джо Байдена.

Усі п'ять великих банків, внесених в аналіз ICIJ – JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered, HSBC і Bank of New York Mellon – оброблювали транзакції для компаній, контрольованих Фірташем, як показують файли FinCEN.

У 2011-му проти Фірташа судилася колишня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко. Вона заявила, що рахунки в нью-йоркських офісах JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered і Bank of New York Mellon використовувалися в операціях із відмивання грошей, вкрадені в Україні кошти переказували в США, а потім – після того як вони були очищені – назад в Україну.

Незважаючи на звинувачення, ці п'ять банків продовжували оброблювати транзакції за участю компаній, контрольованих Фірташем, як показують матеріали FinCEN Files.

Крім того, знайшли і "сліди" глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Клюєва. Група Activ Solar, що займається сонячною енергетикою, керована сім'єю Клюєва, зникла з сотнями мільйонів доларів, які нібито були кредитами від державних банків. Його активи були переказані в мережу офшорних компаній, контрольованих членами сім'ї Клюєва.

Також у документах згадується підприємець і колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський. Він нібито переказав сотні мільйонів з ПриватБанку в США, де він купив щонайменше 22 об'єкти нерухомості, зокрема й 31-поверхову офісну вежу в Клівленді і будівлю в Огайо та сталеливарний завод, заявляє влада США.

Як говориться в звіті, з 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon переказав понад 263 мільйони доларів для компаній, контрольованих Коломойським. Найбільшу частину суми, що перевищує 202 мільйони доларів, було переказано ​​в грудні 2015 року та січні 2016 року сінгапурською компанією Louis Dreyfus Commodities Asia у вигляді операцій, які зараз розслідують українські правоохоронні органи. Гроші були переказані на рахунок у ПриватБанку на Кіпрі Claresholm Marketing Ltd, підставній компанії на Британських Віргінських островах, яка нібито грала центральну роль у схемі відмивання грошей.

Deutsche Bank також переказав понад 215 мільйонів доларів в авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" Коломойського в 2015 і 2016 роках, як показують файли FinCEN. В одному зі звітів про підозрілу діяльність банк відзначив, що Коломойський був "політично значущою особою", якого підозрювали у фінансових злочинах, і що багато переказів було зроблено у великій кількості значними сумами з юрисдикцій із високим рівнем ризику.

Можуть уникнути відповідальності

Юрист Олександр Плахотник у коментарі OBOZREVATEL пояснює: документи банки самі передають регуляторам. До того ж вони не є доказом правопорушення, це всього лише "підозріла операція".

"Я б сказав, що буде насамперед політична відповідальність. А щоб притягнути до кримінальної, потрібно, щоб кожен документ окремо досліджували правоохоронці у своїй юрисдикції. А враховуючи, що скандал міжнародний, думаю, він, найімовірніше, нічим не закінчиться, крім як втратою репутації великих банків і ударом по політиках", – розповідає Плахотник.

Водночас адвокат Ростислав Кравець упевнений, що документи можуть бути достатньою підставою для початку розслідування діяльності як банків, так і самих ініціаторів переказів і фактичних власників компаній, що проводили ці транзакції.

"Найімовірніше, як показує практика, всі банки, за наявності порушень законодавства, будуть оштрафовані, але їхня діяльність не припиниться. Крім того, навіть для штрафів необхідно буде провести ретельне розслідування й не факт, що висунуті банкам обвинувачення не будуть оскаржені в судах. На жаль, українська правоохоронна система керується насамперед не законом, а політичною волею й доцільністю. Тому без політичної волі навряд чи будуть проводити розслідування. Або ж проведуть його для годиться, як це й відбувається в Україні", – пояснює OBOZREVATEL Кравець.