Заробили на діамантах: в Італії розкрили грандіозну схему відмивання грошей

В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.

Правоохоронці заарештували майно виробника коштовних каменів загалом на 700 млн євро, повідомляє repubblica.it. Серед підозрюваних — 2 великі компанії і 5 банків.

Зазначається, що розслідування стосується подій 2012-2016 років, коли дві фірми Intermarket Diamond Business і Diamond Private Investment нібито продавали діаманти за ціною, яка набагато перевищує їхню реальну вартість через філії італійських банків.

Читайте: В Італії різко знизили пенсійний вік: що відомо про радикальне нововведення

Так, слідство заявило про ймовірну причетність до відмивання грошей банківських установ Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo і Mps.

Цікаво, що серед ошуканих клієнтів виявилися відомі в Італії особистості. Так, прокуратура повідомила про те, що жертвами шахраїв стали — популярний рок-музикант Васко Россі, ведуча Федеріка Панікуччі й підприємниця Діана Бракко.

Усього ж, за даними слідства, йдеться про декілька десятків тисяч вкладників. Гроші приблизно ста клієнтів вдалося повернути.

Повідомляється, що в розслідуванні взяли участь майже 70 правоохоронців.

До цього, після низки журналістських розслідувань, Антимонопольне управління вже починало розслідувати справу і навіть наклало штрафи в розмірі 12,35 млн євро на обидві компанії в жовтні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естонії поліція затримала десятьох колишніх співробітників місцевої філії Danske bank, підозрюваних у причетності до великомасштабного відмивання зарубіжних грошей.