Відмивав гроші Януковича: Манафорту пред'явили офіційні звинувачення
Спеціальний прокурор Роберт Мюллер пред'явив колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа, колишньому політтехнологу Партії регіонів Полу Манафорту і його бізнес-партнеру Ріку Гейтсу звинувачення по 12 пунктам.
Про це повідомляє CNN.
Манафорт і Гейтс, зокрема, звинувачуються у "змові проти США, змові з метою відмивання грошей, дії як незареєстрованого іноземного агента, а також надання неправдивих відомостей у рамках Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA) і відмову від надання звітів по іноземних банківських рахунках".
Читайте: Не Манафортом єдиним: у США взялися за ще одного лобіста Януковича
При цьому наголошується, що звинувачення не поширюються на будь-які дії Манафорта, пов'язані з президентською кампанією.
Як повідомляє "Теперішній час", згідно з обвинувальним висновком, Манафорту інкримінується відмивання грошей, несплата податків за роботу по лобіюванню, зокрема, інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича.
Всі звинувачення стосуються періоду з 2006 по 2016 роки.
Згідно з даними розслідування:
Манафорт з Гейтсом відмивали гроші, отримані за роботу в Україні, через іноземні корпорації, партнерства, банківські рахунки і джерела в США.
Манафорт і Гейтс неодноразово приховували свої заощадження за кордоном у податкових деклараціях у США.
Манафорт і Гейтс лобіювали інтереси українського уряду і президента в США, і повинні були повідомити про цю роботу і свою зарплату, але не зробили цього.
Манафорт не платив всі необхідні податки.
У звинуваченні також говориться, що через офшорні акаунти Манафорта і Гейтса в цілому пройшли понад $75 млн. Манафорт відмив понад $18 млн, на які він купував нерухомість, товари і послуги в США, але не платив із цих доходів податки. Гейтс перевів через свої офшори понад $3 млн.
Читайте: Зокрема від Януковича: ФБР запідозрило Манафорта в отриманні $100 млн
На відмиті та незадекларовані кошти Манафорт купував нерухомість, зокрема, кондомініум на Манхеттені за $2 млн 850 тисяч і будинок у Брукліні за $3 млн. Покупка була здійснена за готівку.
Манафорт і Гейтс лобіювали в США "законність виборів" в Україні, а також заплатили $4 млн у зв'язку зі звітом про суд Юлії Тимошенко.
Схема Манафорта і Гейтса проводилася через компанії, які їм належали, або які вони контролювали, а саме: 17 компаній у США, 12 кіпрських компаній, дві компанії на Сент-Вінсент і Гренадінах і одну в Великобританії.
Раніше журі присяжних схвалило секретні звинувачення, представлені спеціальним прокурором Робертом Мюллером, і, виходячи з цього, перші арешти у справі про передбачувану змову між Росією і оточенням нинішнього американського президента очікувалися вже в понеділок, 30 жовтня.
Як повідомляв "Обозреватель", 30 жовтня Манафорт здався ФБР.