Заарештовано дружина і дочка керівника російського "Еліта-центр"

У Москві взята під варту група керівників командитного товариства (КТ) "Соціальна ініціатива і компанія". Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури РФ, дружина раніше арештованого генерального директора компанії, яка була його заступником, його дочка, яка займала посаду начальника правового управління, а також головний бухгалтер звинувачуються у шахрайському заволодінні коштами інвесторів житла в особливо великому розмірі.

Повідомляється також, що управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури продовжує розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно керівництва командитного товариства "Соціальна ініціатива і компанія".

"У листопаді 2006 року Карасьову, Карасьової, Литовченко і МОШКІНА пред'явлені звинувачення за частиною 4 статті 159 (шахрайство в складі організованої групи і в особливо великому розмірі), а також частини 4 статті 174-1 (легалізація - відмивання грошових коштів, придбаних особою в внаслідок вчинення злочину у великому розмірі та у складі організованої групи) Кримінального Кодексу РФ ", - йдеться в повідомленні сайту Генпрокуратури.

За даними слідства, злочинна група, утворена керівниками компанії, діяла на території Москви, Московської області та ще 13 суб'єктів Центрального федерального округу РФ. "Після отримання від громадян грошових коштів, які повинні були спрямовуватися на будівництво квартир, обвинувачені відповідно до заздалегідь розподіленими ролями не чинили, взятих на себе договірних зобов'язань", - повідомляється на сайті Генпрокуратури.

За інформацією Генпрокуратури, число вкладників товариства складає більше 6 тисяч осіб, що вклали свої кошти в 170 об'єктів нерухомості. Потерпілими у справі визнано понад 5,6 тисяч осіб, які заявили цивільні позови на суму понад 600 мільйонів рублів.

Лідер загальноросійського "Комітету постраждалих пайовиків" Антон Бєляков повідомив кореспонденту Lenta.ru, що за його даними, "Соціальна ініціатива" діяла більш ніж в 100 населених пунктах Росії, а також на Україні протягом 10 років. Беляков стверджує, що компанія побудувала більше 5 мільйонів квадратних метрів житла.

За даними "Комітету постраждалих пайовиків", кількість співінвесторів, постраждалих від дій "Соціальної ініціативи", становить близько 30 тисяч осіб - це чверть всіх ошуканих російських пайовиків. Активи компанії оцінюються в суму, що перевищує 10 мільярдів доларів, повідомив Бєляков.

Генеральний директор КТ "Соціальна ініціатива" Микола Карасьов був заарештовано 10 січня 2006 року.