США перевірять, як Росія відмивала мільярди доларів через "Deutsche Bank"

Наглядові відомства США приєдналися до розслідування справи про відмивання грошей московською філією "Deutsche Bank", найбільшим німецьким фінансовим інститутом.

Відео дня

Як повідомляє Financial Times, Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (США) запросив у банку електронну переписку, документи, списки клієнтів та інші матеріали по цій справі.

Слідство підозрює, що російські клієнти за допомогою співробітників "Deutsche Bank" вивели з країни значні суми грошей, не повідомивши в належному порядку держвідомства.

Крім того, департамент зацікавився інформацією про найнятих банком фінансових консультантів, які давали рекомендації по сумнівних операціях.

Читайте: "Міс США-2015" вибирали на фоні бойкоту Трампа і без ТБ: фото красунь

У той же час агентство "Bloomberg" додає, що відомство перевіряє інформацію про те, чи проводили співробітники московського офісу операції, які допомогли б клієнтам із РФ обходити економічні санкції.

Перші звинувачення у фінансових махінаціях "Deutsche Bank" з'явилися в кінці травня 2015 року. Найбільший у Німеччині фінансово-кредитний інститут провів внутрішній розгляд і відправив у вимушену відпустку "невелике число" своїх співробітників у Москві.

Читайте: США поставлять військову техніку в Європу для захисту від Росії

Крім того, "Deutsche Bank" поінформував про подію німецьке Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin).

Пізніше стало відомо, що банк розслідує можливе відмивання грошей російських клієнтів у обсязі близько шести мільярдів доларів у період із 2011 по 2015 роки.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше британський телеканал "Channel 4" зняв фільм-розслідування про корумпованих російських чиновників, що витрачають бюджетні гроші на скупку елітної нерухомості у Лондоні.