Відео дня
Великий бельгійський банк блокує тисячі рахунків у зв'язку з відмиванням грошей
Fortis, один з найбільших банків Бельгії, заблокував 150 тисяч розрахункових та ощадних рахунків своїх клієнтів, повідомляє новинний сайт Expatica з посиланням на фінансовий бельгійське видання De Tijd.
Всі ці клієнти не змогли вчасно виконати вимоги банку про надання копії посвідчення особи. Рішення про замороження рахунків було прийнято після того, як у Бельгії набуло чинності нове законодавство по боротьбі з відмиванням злочинних капіталів і фінансуванням тероризму.
Згідно з новими правилами, що діють з початку року, банкам наказується мати додаткову інформацію про клієнтів. Бельгійський банк попросив вкладників представити копії посвідчень особи або паспортів. При цьому клієнт банку міг направити потрібну інформацію в банк факсом, електронною або звичайною поштою.
Більшість клієнтів банку надало банку необхідну інформацію. Однак деякі з них так і не зв'язалися з місцевою філією банку.
Тепер же вкладникам для розблокування рахунку необхідно з'явитися в банк. Прикладу Fortis готові піти й інші кредитні організації Бельгії.