"Хізбалла" відмивала сотні мільйонів доларів через фінансову систему США

Влада США заявила про викриття схеми, яку ліванське ісламістський рух "Хізбалла" використовувало для відмивання через американську фінансову систему сотень мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті американського Управління по боротьбі з наркотиками (DEA).

Відео дня

Позов з приводу виявлених махінацій поданий до федерального суду Манхеттена.

Як стверджується в заяві, на гроші, переведені з Лівану в США, закуповувалися старі автомобілі, які потім продавалися в Західній Африці.

Виручені кошти, а також гроші від продажу наркотиків потім відправлялися назад в Ліван. За даними американської влади, в 2007-2011 роках в США для покупки уживаних автомобілів з Лівану були переведені як мінімум 329 мільйонів доларів.

У позові стверджується, що в схемі брали участь, зокрема, Lebanese Canadian Bank і дві ліванських біржі - Hassan Ayash Exchange Company і Ellissa Holding. З організацій, які брали участь у схемі, США мають намір стягнути більше 483 мільйона доларів.