Німеччина - рай для шахрайства, - Financial Times
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
"У конфіденційній доповіді Федеральної рахункової палати, громадського фінансового контролера, повідомляється, що маються" чіткі показники "того, що терористичні організації все активніше беруть участь у складних схемах шахрайства у сфері дії податку на додану вартість - це шахрайство в одному тільки 2003 році обійшлося державі в 17,6 млрд. євро (23 млрд. доларів). "Креативність та інновації виконавців безмежні, - пише організація в 42-сторінковому документі, з уривком з якого ознайомилася FT. - Вони покладаються на кваліфіковані поради податківців, аудиторів та юридичних фірм ". В одному випадку, повідомив суд, злочинні угруповання в Китаї, Ізраїлі, Сполученому Королівстві та Дубаї, що мають, як передбачається, зв'язку з терористичними організаціями, змогли отримати 1,15 млрд. євро у вигляді відшкодування податку на додану вартість від вигаданих продажів мобільних телефонів. Ця схема була розкрита тільки в лютому 2005 року ", - пише сьогодні впливова британська ділова газета Financial Times.
"Експерти з тероризму вказують, що ця доповідь збігається зі свідченнями того, що деякі терористичні організації вдаються до таких методів фінансування своєї діяльності, які пов'язані з організованою злочинністю та мафією", - цитує слова видання InoPressa.
"Між мафією і фінансуванням тероризму пролягає величезна сіра зона, - говорить Рольф Топхофен, глава Інституту вивчення тероризму і політики в галузі безпеки в Ессені. - Перекрити потоки фінансування тероризму практично нереально".
"Доповідь Федеральної рахункової палати змушує припустити, що шахраї, які діють у декількох державах, успішно використовують організаційні проблеми і неадекватні канали комунікації між податковими, судовими та поліцейськими органами в Європі. У той час, як дрібне шахрайство з податком на додану вартість за участю безпринципних, але законно діючих компаній було більш поширене в Південній Європі, де воно могло досягати 25% від усіх доходів від податку на додану вартість, Німеччина була особливо схильна крупномасштабному шахрайству злочинних організацій через її федеративної структури, стверджують податкові експерти ", - йдеться в статті .
"Федералізм в чому річ хороша. Проте в даному конкретному випадку це слабкість, - зазначає Рюдігер Парше, податковий експерт в економічному інституті Ifo. - Ми схожі на США до створення ФБР".
"Відсутність належної комунікації і суперництво між регіональними правоохоронними агентствами Німеччини, які несуть відповідальність за боротьбу з податковим шахрайством, а також обмежені ресурси і чисельність персоналу призводять до затримок у боротьбі з шахрайством з податком на додану вартість, пишуть укладачі доповіді. На міжнародній арені влади часто не зверталися до Євроюсту, структурі, створеній в 2002 році для покращення комунікації між правоохоронними агентствами, попередила Федеральна рахункова палата ", - пише газета.
