У США затримано банду з відмивання грошей на чолі з українцем

У федеральному суді штату Нью-Джерсі в місті Ньюарку порушено справу про злочинну змову з метою шахрайства, відмивання грошей та викрадення особистих даних, по якому проходять 8 осіб на чолі з 33-річним київським економістом Олексієм Шарапкой, повідомляє ВВС.

Відзначено, що також серед обвинувачених - 38-річний киянин Леонід Яновицький, якого прокуратура називає правою рукою Шарапкі.

Співробітник Секретної служби США Джеремайя Репперт, який очолює слідчу бригаду, розповів, що йдеться про злочинній схемі, в рамках якої міжнародна злочинна група незаконно вторгалася в комп'ютери низки американських урядових відомств, в тому числі Пентагону, фінансових установ, включаючи банки та брокерські контори, і компаній, що оформляють зарплатні відомості.

Потім обвинувачені нібито переводили з них гроші на рахунки та дебетові карти, а потім знімали їх через банкомати або розплачувалися картами за покупки.

Нагадаємо, раніше влада США пред'явили звинувачення власникам і операторам електронної обмінної системи Liberty Reserve у відмиванні 6 мільярдів доларів. Співзасновники системи - Артур Будовський і Володимир Кац, які є вихідцями з України.