Мошенники под видом кредитных союзов обманули почти 900 украинцев

Под видом деятельности кредитных союзов семейная пара из Харьковской области выманила у украинцев более 2 миллионов гривен. Задокументировали преступную деятельность сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Со слов начальника УБОП Владимира Колесника, незаконные организации действовали в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Донецке, Мариуполе, Луганске и Белой Церкви.

Установлено около 900 обманутых людей, однако правоохранители и дальше ищут других пострадавших от деятельности этих учреждений, ведь не все жертвы мошенников обратились в милицию.

Читайте: СБУ задержала мошенников, провернувших фиктивную сделку на 450 тыс. грн

Как выяснили правоохранители, организовал такую деятельность в 2012 году молодой человек со своей женой, которые получили поддержку еще двух подруг.

На всех офисах, которые открывали сообщники, они устанавливали вывески с названиями, созвучными с известными банковскими учреждениями – "Дельта кредит", "ЮниКредит групп", "Гарант Плюс" и другие.

В дальнейшем благодаря рекламе они заманивали клиентов, для получения кредита должны были уплатить первый взнос и оплату за информационные услуги.

"Злоумышленники сразу не планировали выполнять обязанности кредитного союза, действовали они без соответствующей лицензии, а деньги, полученные от граждан как гарантийный фонд не хранили, а сразу присваивали", - отметил начальник УБОП Владимир Колесник.

Читайте: Аферисты попытались "кинуть" на деньги Константина Меладзе

Следственным управлением ГУМВД Украины в Харьковской области по данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, перед подписанием документов необходимо убедиться в том, что юридическое лицо, с которым заключается договор, является финансовым учреждением, внесенным в Государственный реестр, а также имеет соответствующую лицензию на предоставление финансовых услуг", - разъясняет Максим Поляков, и.о. Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Соответствующую информацию можно проверить на сайте Нацкомфинуслуг www.dfp.gov.ua (рубрика "Государственный реестр финансовых учреждений/Комплексная информационная система") и на сайте Единого государственного реестра, техническим администратором которого является Государственное предприятие "Информационно-ресурсный центр" www.irc. gov.ua (рубрика "Поиск в ЕГР").

Читайте: Нардепы приняли за основу один из четырех законопроектов о переводе кредитов в гривню