В Киеве незаконно продавали "успокоители"

Налоговики Киева раскрыли многомиллионную кражу бюджетных средств. Финансовую аферу организовали четверо бизнесменов-дельцов. Об этом "КИЯНАМ" сообщили в пресс-службе ГНА в г. Киеве. Так, под председательством гражданина "Ж", предприниматель "Г" арендовал в Николаеве промышленное помещение площадью 80 кв. м. для производства специфического товара - успокоителя вибро-процесов в агрегатах вращения "Успокоитель".

Видео дня

Для организации промышленного процесса бизнесмен, якобы, приобрел специальное оборудование и нанял 5 работников. Для последних их трудоустройство в этой фирме стало новостью. Как свидетельствуют документы, мини-завод "изготовил" немалую партию таких "Успокоителей" и определил им цену в размере 1 млн. грн. за единицу.

После чего товар был продан - столичному ООО "В", директор которого - гражданин "Н", подписал все документы, зная, что это является противозаконной бестоварной операцией. После этого, "Успокоители" продали другой столичной фирме. Директором этой фирмы оказался обычный пенсионер, который когда-то потерял свои документы. Правда он и не подозревал, что находится на должности директора и учредителя какого предприятия.

В одном из столичных банков неустановленными следствием лицами были открыты расчетные счета двух предприятий. Интересно, что директор первой фирмы согласился стать "руководителем" за символические 20 долларов США, основатель другого предприятия находится в местах лишения свободы, а директор фиктивной фирмы оказалась "жертвой" мошенников, ведь ее документам незаконно воспользовались при трудоустройстве.

Злоумышленникам понадобилось всего 4 минуты чтобы "прокрутить" 40 миллионов гривен. Безналичные средства за фиктивный "Успокоитель" в несколькоминутный промежуток времени последовательно перечислялись между счетами вышеназванных фиктивных фирм.

Декларацию по НДС поручили заполнить неопытному бухгалтеру столичного ООО "В", которая не знала о преступных действиях директора и его сообщников. Далее, главный мафиози синдиката - гражданин "Ж" приобщил к афере киевлянку "Ц", которую решил назначить основателем и директором общества "В" ... Она подписала "фиктивную" декларацию. Таким образом, злоумышленники попытались возместить из бюджета налог на добавленную стоимость на общую сумму почти 9,5 млн. грн .

В настоящее время в отношении директора столичного ООО "В" - гражданина "Н" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (покушение на преступление, "участие исполнителя", совершение преступления группой лиц, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебная подделка). Дело направлено в прокуратуру для последующего направления по подсудности. С этого дела было выделено в отдельное производство уголовное дело, возбужденное в отношении других фигурантов финансовой аферы. Горе-директор решила обойти ответственности и исчезла. Теперь ее ищет налоговая милиция.