Видео дня
В Киеве СБУ остановила финансовый "фантом"
Управлением СБУ в Киеве и милицией прекращена деятельность финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переводу безналичных средств в наличность и помогала клиентам-заказчикам уменьшить размеры обязательных платежей в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, пишет КИД.
Сотрудниками СБУ установлено, что так называемый "конвертационный центр" обслуживал субъектов ведения хозяйства Киевского региона. Используя копии паспортов и идентификационных кодов жителей столицы, организаторы теневой финансовой структуры создали сеть из больше чем 20 фиктивных фирм. На счета этих "фантомов" клиенты конвертцентра переводили безналичные средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные, строительные работы и тому подобное.
Махинации с финансово хозяйственными документами позволяли злоумышленникам получать в банках наличность, а также подделывать отчетность с целью уклонения от налогообложения.
Стражами порядка проведены обыски в офисах фирм, задействованных в сделках, расположенных в Печерском, Подольском и Шевченковском районах столицы. Наличностью изъята валюта на сумму более 4 миллионов гривен. Обнаружены уставные документы и печати 489 фиктивных предприятий, которые использовались в схеме конвертации, поддельные бланки финансовой отчетности, аппаратура модемной связи "банк-клиент". Изъято около 40 копий паспортов граждан Украины, которые дельцами использовались для регистрации фирм-фантомов.
По решению суда Голосеевского района Киева, на счетах злоумышленников, открытых в одном из коммерческих банков, заблокировано около 1,8 миллиона гривен. Возбуждено уголовное дело.