В Киеве разоблачили крупный конвертационный центр

Сотрудники СБУ совместно с МВД выявили и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории города Киева и Киевской области в течение года. За это время услугами "конверта" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, а ежедневный оборот денежных средств составлял около одного миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Видео дня

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов "конвертационного центра". В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В результате обысков в помещениях нелегальной структуры работники СБУ изъяли 400 тысяч гривен наличных, карточки пополнения счета на 300 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и т.д.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.