С карт украинцев отмывают миллионы: чем грозит

В Украине в "темной части" интернета работает целая сеть "обнальщиков". На специализированных форумах оставляют сотни объявлений с вакансиями для желающих легко заработать. Через карты украинцев проводят крупные суммы, а 20% оставляют владельцу карты. При этом участникам таких схем грозит до 3 лет тюрьмы.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Условия простые: на свою банковскую карту нужно принять крупную сумму денег – от 5 до 100 тыс. грн. Комиссию (в среднем 20% суммы) можно оставить себе, а остальное – потратить на покупку криптовалюты и перевести на кошелек работодателя.

Чаще всего для этого используют биткоин. Специальные форумы, на которых желающие незаконно заработать находят "обнальщиков", требуют внести залоговую сумму и проверяют участников сделки.

Читайте: ''Помогите на дорогу!'' В метро Киева разоблачили мошенника. Появилось фото

Если же полиции удастся доказать, что украинцы сознательно согласились отмыть деньги, им грозит до трех лет тюрьмы с конфискацией "заработанного". Согласно ст. 209 Уголовного кодекса, минимальное наказание за "легализацию денежных средств" - штраф в 8500 грн.

Несколько месяцев назад Министерство нацбезопасности США изъяло у продавцов "Даркнет" около 2 тыс. биткоинов. По действующему курсу это больше $13 млн. Злоумышленникам предлагали "отмыть" незаконно заработанные средства на популярных в "темной сети" площадках. На этих же сайтах находят и украинцев, которые хотят заработать на незаконных схемах.