Фальшивки в Украине распространяют таксисты: бумажки вместо настоящих денег могут встретиться где угодно
В Украине фальшивомонетчики нашли новые способы распространения "банкнот". Они используют таксистов, которые соглашаются доставлять "клады". Кроме того, вместе с фальшивками они продают инструкции, как их сбыть, а также чужие банковские карты и документы.
OBOZREVATEL изучил работу одной из крупных сетей фальшивомонетчиков и узнал, как работают распространители своих бумажек.
Кладмены превращаются в таксистов
Военное положение внесло свои коррективы в работу фальшивомонетчиков. Кладменов, которые обычно ходят по районам и оставляют "клады" (посылки с фальшивками) в неприметных местах, часто задерживают территориальная оборона, патрули или местные жители. Все вокруг стали бдительными, а работа усложнилась.
Однако фальшивомонетчики быстро нашли выход: теперь они ищут таксистов. Такой водитель в течение дня выполняет заказы на Uber или Uklon, размещая на своем авто логотип этих сервисов. Но одновременно он получает заказы еще от одного работодателя – кому и какую посылку отвезти. Покупатель посылки заранее получает номер телефона водителя и указывает место, кому передать или где оставить "клад".
Таксист ежедневно получает посылки через "Новую почту". Здесь важно отметит, что ни "Новая почта", ни службы такси в этой схеме сознательно не замешаны. По правилам, если посылка хорошо упакована, ее не проверяют. А службы такси не следят в течение всего дня, сколько заказов берут их водители и как они работают.
"За каждый заказ – 10 долларов. Если выполняете план, то зарплата будет 1500 долларов", – рассказывают в одном из крупных "магазинов фальшивок". Они размещают свою рекламу в сетях, рекламируют через мессенджеры. Платят с помощью биткоин-кошельков, отследить деньги крайне сложно.
Научились обходить банковский контроль
После покупки фальшивок их предлагают сбыть небольшими порциями. Для этого за небольшую плату преступники пришлют сим-карту, данные уже оформленных банковских карт, доступ к банковскому приложению. Работает целая индустрия: всю эту информацию заранее крадут у украинцев.
За несколько тысяч гривен можно купить новую личность: ксерокопию паспорта (в качестве примера мошенники прислали фотографию паспорта киевлянина), номер мобильного телефона и даже банковскую карту. Следующий шаг: в терминале и с помощью банковской карты нужно пополнить фальшивками купленный счет. А уже с этого счета – пополнить криптовалютный кошелек. На этом, как заявляют мошенники, цепочка будет оборвана.
Те украинцы, которые покупают фальшивки, становятся чуть ли не главным звеном в цепочке сбыта фальшивок. Если бы фальшивки действительно так легко можно было использовать в терминалах и банкоматах, мошенники не продавали бы их за 30-40% от номинала, а сбывали бы сами.
Однако вместо с фальшивками они продают и риск быть разоблаченным. А за сбыт фальшивок грозит до семи лет тюрьмы. Фальшивые гривни и доллары также предлагают сбывать в обменниках. При этом продавцы бумажек признаются: если на кассе используют счетчик банкнот Cassida ZEUS, вероятно, он определит фальшивку.
Дают и рекомендации, как действовать в случае разоблачения. "Деньги нашли, у вас только одна купюра. Придумайте, где нашли. Извиняйтесь, уходите. Не светите свое лицо на камеру, не пользуйтесь обменниками в местах, где вы часто бываете. Как можно дальше от работы и дома. Перемещайтесь много, не нужно сразу идти домой", – советуют фальшивомонетчики.
Деньги печатают сами, работают по всей стране
Украинские фальшивомонетчики действительно могут создавать фальшивки, которые без специальных знаний и оборудования сложно отличить от настоящих купюр. Но их абсолютно все с помощью экспертизы (а чаще и с помощью обычного счетчика валют) можно отличить от настоящих банкнот. Фактически это всего лишь похожие на деньги бумажки.
К примеру, в августе полиция задержала в Житомире на одной из АЗС организатора преступной группировки фальшивомонетчиков. Они работали по всей стране и продавали "десятки тысяч долларов". "Между всеми участниками были четко распределены роли: контроль всех действий участников, поиск покупателей и продажа "денег". Подыскивал клиентов участник преступной группы, который находится в тюрьме. До сбыта злоумышленников предлагали фальшивые гривни, доллары США, евро и российские рубли", – говорится в сообщении полиции.
Множество таких группировок работает по всей стране. Они придумывают все новые и новые методы для того, чтобы остаться незамеченными. Кроме того, у них есть огромный финансовый ресурс, который часто позволяет уйти от правосудия.
Чтобы не получить фальшивки, сократите использование наличных средств, покупайте валюту в обменниках и кассах банков, которым вы доверяете.