"Липовые" коллекторы выдуривали у украинцев по $500 тыс. в месяц: как защитить себя

2 минуты
2,7 т.
Мошенники выдуривали у украинцев деньги, представляясь коллекторами

В Днепре разоблачили сеть колл-центров, сотрудники которых звонили украинцам, представлялись сотрудниками банков или коллекторских фирм, а после этого заставляли платить несуществующие долги. Преступная деятельность приносила владельцам $250-500 тыс. каждый месяц. Отметим, все легальные коллекторские компании вносятся в Реестр. Поэтому таких мошенников теперь можно сразу проверить.

Аферисты "работали" как по Украине, так и по соседним странам. Организовал преступный бизнес 24-летний житель Днепра, а в колл-центре "трудились" более 100 человек. Об этом 4 ноября сообщается на портале МВД.

В Днепре разоблачили колл-центр
Как заставляли платить?

Для такого, чтобы жертва отправила деньги, злоумышленники использовали психологические методы и действовали по подготовленной инструкции. Они также пользовались программой подмены номера телефона, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных мошенники покупали в даркнете.

Видео дня

Деньги переводили на электронные кошельки, карточки, а уже после этого средства обналичивались в криптовалюте. Позже их переводили в наличку. По результатам обысков были найдены:

  • 199 мобильных телефонов;

  • более 500 сим-карт;

  • 549 единиц компьютерной техники.

Мошенники воровали у украинцев деньги

"Процессуальное руководство в досудебном расследовании, начатом по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Офис Генерального прокурора. За принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет", – говорится в сообщении.

Как защититься от аферистов?

Мошенники в Украине очень часто звонят гражданам и представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции. Они могут спросить данные карты, но это уловка, называть свой PIN нельзя.

Важно! Никто из сотрудников любого банка не имеет права спрашивать о ваших персональных данных. Посему в таких ситуациях следует просто положить трубку.

Уберечься от аферистов можно. Нужно следовать нескольким правилам:

  • проверять всю информацию о поступившем предложении на официальных ресурсах компании;

  • уточнить месторасположение такой организации и настаивать на личном получении приза;

  • в случае сообщения о попавшем в беду родственнике, попробовать связаться с ним лично;

  • задавать позвонившему максимальное количество уточняющих вопросов, которые могут поймать его на лжи;

  • вообще не вести разговоров с "представителями банков" – сразу бросать трубку.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что город Днепр превратился в столицу телефонных мошенников, там оперируют сотни так называемых колл-центров. Причем аферисты обманывают не только украинцев, но и россиян. Основные "жертвы" – старшее поколение.