Счета могут заблокировать: в ЕС ужесточили контроль за богатыми россиянами

Европейские банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР стали тщательнее проверять счета нерезидентов, из-за этого средства тысяч состоятельных граждан России могут оказаться заблокированными.

Об этом сообщает РБК.

В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в известном швейцарском банке, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Читайте: "Черная метка" от Запада: как США могут наказать окружение Путина

Банки ЕС обновляют сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов. Крупные финучреждения давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов, так как в них держат средства, в том числе, фигуранты "кремлевского доклада".

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим финучреждения запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке.

Второй определяющий фактор при проверке иностранного банка — подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов.

Ранее "Обозреватель" писал, что могут потерять российские олигархи из-за "кремлевского доклада".