Что такое реестр "Оберег", какие данные о военнообязанных туда вносят и кто будет иметь доступ: разъяснение
Система имеет целью вести воинский учет в электронном режиме
Двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.
Об этом сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет DW.
По данным OCCRP, информатор полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций.
Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить "в 11 баллов по шкале от 1 до 10".
Читайте: "Начинают опасаться": банки Путина предупредили о серьезной угрозе
Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с "Промсбербанком", который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.
Игорь Путин входил в правление "Промсбербанка" вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом $10 миллиардов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "русской прачечной".
В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается.
Читайте: Британские банки помогли окружению Путина вывести $749 млн из России - The Guardian
Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году Deutsche Bank AG проводил проверку подозрительных транзакций объемом в $4 млрд, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Акрадию и Борису Ротенбергам.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Система имеет целью вести воинский учет в электронном режиме
Оккупант активно проводит ИПСО, но его реальные возможности под вопросом
Министр назвал диктатора "политическим животным, которое чувсвует страх"
Не забудьте украсить свой дом веточками ивы, чтобы иметь крепкое здоровье в течение года