Отмывание доходов в военное положение: в Украине провели важное заседание по противодействию

Несмотря на активные военные действия, Украина продолжает бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем. А также финансированием терроризма и распространениям оружия массового поражения в условиях военного положения. Особое внимание также уделяется нормативному урегулированию деятельности трастов в стране.

Видео дня

Об этом рассказали в Госфинмониторинге. Отмечается: на последнем заседании Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, состоявшемся 30 июня, было также обсуждено внесение соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно Плану действий MONEYVAL.

Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.

По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью. В целом Госфинмониторинг с начала войны обнаружил подозрительные операции на 10,9 млрд грн.

Также правоохранителям направлено 213 материалов. Расследуется 165 кейсов, касающихся подозрений в государственной измене.

Кроме того, с начала войны удалось добиться и других результатов. В частности:

Россию ограничили в правах членства в FATF. Это самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Действия РФ уже признаны нарушающими принципы и стандарты FATF. Продолжается работа над полным исключением России из организации.
Россия исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Криптовалютная биржа Binance после обращений Госфинмонторинга исключила возможность совершения P2P транзакций для ряда российский банков и платежных систем, ограничила участие в торгах некоторым россиянам, закрыла счета родственников кремлевских чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, после открытого военного вторжения в Украину Россия 25 февраля лишилась членства в Совете Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. За этим решение и последовало исключения РФ из MONEYVAL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!